Во Львове разоблачили нелегальный обменник, который обслуживал «элитных» клиентов

Во Львове разоблачили нелегальный обменник, который обслуживал «элитных» клиентов
2017-08-05
Во Львове разоблачили нелегальный обменник, который обслуживал «элитных» клиентов

Работники Управления защиты экономики во Львовской области прекратили деятельность трех пунктов обмена валют, где осуществлялись незаконные валютные операции в значительных суммах. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области по материалам УЗЕ в Львовской области. Так, во Львове было обнаружено элитный финансовое учреждение, где обслуживали предпринимателей и жителей города, у которых возникала потребность в обмене значительных сумм средств. Как выяснили правоохранители, двое местных жителей устроили в нежилом помещении обменный пункт, не имея никаких разрешительных документов на проведение валютных операций. Он работал в закрытом режиме, услуги предоставлялись ограниченному кругу клиентов по предварительной телефонной договоренности и при посредничестве доверенных лиц и с соблюдением условий конспирации.

Воспользоваться ими можно было круглосуточно. Установлено, что обмен валют в этом пункте осуществлялся предпринимателями преимущественно для финансирования теневого бизнеса. Средняя сумма одной операции составила около 10 000 долларов США. Работники Управления защиты экономики во Львовской области зафиксировали проведения валютной операции и в нелегальном пункте обмена изъяли наличные средства в сумме. 287 600 гривен, 7 200 евро, 59 500 долларов США, 580 английских фунтов стерлингов и 925 канадских долларов.

Общая сумма по курсу Нацбанка Украины составляет около 2,1 миллиона гривен. Еще один нелегальный обменный пункт работал в одном из львовских торговых предприятий. В его помещении обнаружены и изъяты наличные средства на общую сумму почти 280 тысяч гривен (3 445 долларов США, 3 150 евро, 10 000 российских рублей, 11 150 польских злотых и   67 573 гривен).   Третий из незаконных обменников, деятельность которых было прекращено, находился в городе Самбор.   В нем обнаружено и изъято 500 евро, 2000 польских злотых, 20 долларов США и 6 500 гривен.

В отношении граждан, которые обустроили указанные обменные пункты и обеспечивали их деятельность, составлены административные протоколы о нарушении требований ст. 162 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил о валютных операциях). Статьей предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от тридцати до сорока четырех необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией валютных ценностей. В настоящее время осуществляются дальнейшие мероприятия по пресечению правонарушений на рынке валютных операций.

Похожие Новости

  • Россия разместит новые средства ПВО на севере КыргызстанаРоссия разместит новые средства ПВО на севере Кыргызстана Новости - 2020-02-14 Россия разместит новые средства ПВО на севере КыргызстанаРоссия планирует разместить новое оборудование противовоздушной и противоракетной обороны и беспилотники на своей авиабазе возле города Кант на севере Кыргызстана, сообщил заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Кыргызстана Нурлан Киришеев. Россия от 2003 года использует в Кыргызстане как свою авиабазу Кант – военный аэродром в Чуйской области за 20 километров на восток от Бишкека – и […]
  • О дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием РазумковымО дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием Разумковым Новости - 2020-05-17 О дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием РазумковымОстрый ум от отца-политолога, великолепная память и умение держаться в кадре от мамы-актрисы. И чем Дмитрий Разумков осторожен в словах, тем сильнее впечатление, что со временем должность руководителя парламента он захочет сменить на другую, и это не кресло мэра Киева. Он говорит, что не принимает непосредственного участия в Минском процессе, что […]
  • Пьяный сын Порошенко подпевал русскому рэперу Face в ночном клубе Лондона (Видео)Пьяный сын Порошенко подпевал русскому рэперу Face в ночном клубе Лондона (Видео) Во время выступления известного российского рэпера Face в Лондоне заметили сына бывшего президента Украины Михаила Порошенко. Видео опубликовал нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский. На нем видно, как Михаил Порошенко, поднялся на сцену, после чего Face прокричал «русские в Лондоне». У юноши на видео несколько нарушена координация движений, вероятно он был пьян. «Между тем, концерт рэпера Face состоялся 21.02», - написал Дубинский акцентируя, что […]
  • Во Львове создадут первый «зеленый район»Во Львове создадут первый «зеленый район» Новости - 2018-02-17 Во Львове создадут первый «зеленый район»Украинские и немецкие специалисты превратят Обильное на «зеленый район». Происходить это будет путем внедрения энергоэффективных технологий. поквартирного учета тепла в ОСМД, обустройство LED-освещение общественных пространств, реализацию проекта по энергоэффективности трех школ. №100, № 92 и №38. Об этом сообщает Львовская газета. Кроме того, здесь запланировано приспособить тротуары для передвижения […]
  • УГКЦ напомнила, что популярный львовский священник находится вне церковным закономУГКЦ напомнила, что популярный львовский священник находится вне церковным законом Новости - 2017-07-28 УГКЦ напомнила, что популярный львовский священник находится вне церковным закономУкраинская Греко-Католическая Церковь напомнила своим верующим и духовенству, что еще в 2007 году Коллегиальный Трибунал Конгрегации Доктрины Веры признано известного львовского священника Василия Ковпака, который правит в церкви в микрорайоне Рясне, виновным в совершении преступления схизмы и вынесено наказание великой экскомуники. Пресс-служба УГКЦ напомнила, что […]
  • Wizz Air запустит две новые маршруты из ЛьвоваWizz Air запустит две новые маршруты из Львова Новости - 2018-08-06 Wizz Air запустит две новые маршруты из ЛьвоваWizz Air запустит четыре новые маршруты из украинских аэропортов Львов и Харьков в города Европы в октябре 2018 года.  Об этом сообщает Экономическая правда. Как следует из системы бронирования авиаперевозчика, первыми, с 28 октября, начнут выполняться рейсы с Харькова до польских городов Вроцлав и Гданьск. Частота полетов по обоим маршрутам составит дважды в неделю по средам и воскресеньям. Со […]
  • Объединение “Газпрома” и “Нафтогаза” – вне законаОбъединение “Газпрома” и “Нафтогаза” – вне закона Энергетическое сотрудничество Украины и России охладит наши отношения с Европейским союзом Предложение объединить "Газпром" и "Нафтогаз" не имеет законодательного обоснования. Об этом рассказал в четверг Владимир Омельченко, эксперт по энергетическим вопросам Центра им.. Разумкова. Закон о трубопроводном транспорте в Украине (ст. 7) не позволяет приватизацию газотранспортной системы или предприятий, которые ею управляют. Следовательно, с точки зрения украинского […]
  • Аутентичные продукты и напитки – в особом почетеАутентичные продукты и напитки – в особом почете (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Все больше людей едут до Львова и Карпат, чтобы познакомиться с самобытной культурой, чистой природой и вкусной кухней. Туристов привлекает все аутентичное - подтверждают эксперты.На Западной Украине - небывалый наплыв гостей. До конца года Львов посетят до двух миллионов человек - подсчитали городские чиновники. Туристы признаются, что столица Галичины привлекает их не только славной архитектурой, но и оригинальной кухней. Нравится […]
  • “Под звуки украинской музыки в Польше танцуют от мала до велика”“Под звуки украинской музыки в Польше танцуют от мала до велика” (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Участник украинско-польской группы "Эней" Мирослав Ортынский рассказывает о том, как коллективу удается успешно пропагандировать украинский фольк на территории современной Польши Они ворвались в польский шоу-биз-нес неожиданно и лихо, в стиле своего харизматичного тезки из "Энеиды" Котляревского и сразу заставили полюбить себя целую Польшу. "Эней" – действительно уникальная группа, ведь, родившись на территории Польши, сумел не […]
  • На Львовщине изверг расстрелял собаку из охотничьего оружия (фото)На Львовщине изверг расстрелял собаку из охотничьего оружия (фото) Новости - 2019-05-10 На Львовщине изверг расстрелял собаку из охотничьего оружия (фото)                В селе Ланы Перемышлянского района, хозяева собаки нашли свою любимицу расстрелянной из охотничьего ружья. Вследствие травм животное не выжила. Об этом сегодня, 9 мая, сообщила активистка-зоозащитница Андриана Байло. Хозяева уже написали заявление в полицию и даже нашли свидетелей жестокого инцидента. Они уже выяснили личность […]
  • Депутаты Львова выделили 20 миллионов гражданке РоссииДепутаты Львова выделили 20 миллионов гражданке России Новости - 2017-10-05 Депутаты Львова выделили 20 миллионов гражданке РоссииСегодня, 5 октября, депутаты Львовского городского совета согласовали меморандум о сотрудничестве между АТП №1 и Ооо «Оптимум-Фактор», которым из городского бюджета для АТП выделяется 19 миллионов на погашение задолженности за автобусы к Евро-2012» перед «Львовским автобусным заводом». Об этом сообщает Львовский портал. По словам главного юриста городского совета Гелены Пайонкевич, в 2009-2010 […]
  • Садового снова избрали председателем львовского отделения АГУСадового снова избрали председателем львовского отделения АГУ Новости - 2017-11-07 Садового снова избрали председателем львовского отделения АГУСегодня во Львове состоялось отчетно-выборное собрание Львовского Регионального отделения Ассоциации городов Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ЛГС. Присутствующие заслушали отчет Правления и Исполнительной дирекции Львовского РО АГУ и отчет Ревизионной комиссии Львовского РО АГУ. Также на повестке дня заседания было переизбрано руководство организации. Затем был избран председатель […]
  • Подозреваемый в деле об убийстве Окуевой не признает своей вины €? полицияПодозреваемый в деле об убийстве Окуевой не признает своей вины €? полиция Новости - 2020-01-14 Подозреваемый в деле об убийстве Окуевой не признает своей вины €? полицияПодозреваемый в причастности к убийству пресофицерки добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой, образцы ДНК которого совпадают с найденными на оружия с места преступления, не признает себя виновным. Об этом на пресс-конференции в Киеве 13 января заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. «В настоящее время информации о том, что он признает свою […]
  • «Нам будет конец, если мы заразимся»: как семья из группы риска живет на карантине«Нам будет конец, если мы заразимся»: как семья из группы риска живет на карантине Новости - 2020-03-31 «Нам будет конец, если мы заразимся»: как семья из группы риска живет на карантинеВ эфиры Радио Донбасс.Реалии постоянно звонят жители Донецкой и Луганской областей с проблемами, которые возникшим во время карантина. Некоторые из них решаются после вмешательства журналистов. А другие требуют системного подхода. Ведь оказалось, что государство, ограничив права граждан и призывая их сидеть дома, оказалось не готовым обеспечить людей самым […]
  • "Собственный автобус": На Львовщине водитель отказался бесплатно везти АТОвця"Собственный автобус": На Львовщине водитель отказался бесплатно везти АТОвця Новости - 2018-07-12 "Собственный автобус": На Львовщине водитель отказался бесплатно везти АТОвцяВо вторник, 10 июля, в Стрые водитель маршрутки отказал участнику боевых действий, защищал Украину на Востоке, в бесплатном проезде в маршрутке. Об этом сообщили сегодня, 12 июля, на странице ГО Украинский союз участников АТО в Фейсбуке. Это быдло в Дядюшка отказал в проезде по УБД, потому что это его собственный автобус, - сказано в сообщении. Напомним, 2 […]

Related posts:

Leave a Reply