Во Львове разоблачили нелегальный обменник, который обслуживал «элитных» клиентов

Во Львове разоблачили нелегальный обменник, который обслуживал «элитных» клиентов
2017-08-05
Во Львове разоблачили нелегальный обменник, который обслуживал «элитных» клиентов

Работники Управления защиты экономики во Львовской области прекратили деятельность трех пунктов обмена валют, где осуществлялись незаконные валютные операции в значительных суммах. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области по материалам УЗЕ в Львовской области. Так, во Львове было обнаружено элитный финансовое учреждение, где обслуживали предпринимателей и жителей города, у которых возникала потребность в обмене значительных сумм средств. Как выяснили правоохранители, двое местных жителей устроили в нежилом помещении обменный пункт, не имея никаких разрешительных документов на проведение валютных операций. Он работал в закрытом режиме, услуги предоставлялись ограниченному кругу клиентов по предварительной телефонной договоренности и при посредничестве доверенных лиц и с соблюдением условий конспирации.

Воспользоваться ими можно было круглосуточно. Установлено, что обмен валют в этом пункте осуществлялся предпринимателями преимущественно для финансирования теневого бизнеса. Средняя сумма одной операции составила около 10 000 долларов США. Работники Управления защиты экономики во Львовской области зафиксировали проведения валютной операции и в нелегальном пункте обмена изъяли наличные средства в сумме. 287 600 гривен, 7 200 евро, 59 500 долларов США, 580 английских фунтов стерлингов и 925 канадских долларов.

Общая сумма по курсу Нацбанка Украины составляет около 2,1 миллиона гривен. Еще один нелегальный обменный пункт работал в одном из львовских торговых предприятий. В его помещении обнаружены и изъяты наличные средства на общую сумму почти 280 тысяч гривен (3 445 долларов США, 3 150 евро, 10 000 российских рублей, 11 150 польских злотых и   67 573 гривен).   Третий из незаконных обменников, деятельность которых было прекращено, находился в городе Самбор.   В нем обнаружено и изъято 500 евро, 2000 польских злотых, 20 долларов США и 6 500 гривен.

В отношении граждан, которые обустроили указанные обменные пункты и обеспечивали их деятельность, составлены административные протоколы о нарушении требований ст. 162 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил о валютных операциях). Статьей предусмотрено наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от тридцати до сорока четырех необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией валютных ценностей. В настоящее время осуществляются дальнейшие мероприятия по пресечению правонарушений на рынке валютных операций.

Related posts:

Leave a Reply