Суд не возобновил расследование дела по налоговикам, которые уменьшили долги для «КРТ» Дубневичей в 47 раз

Суд не возобновил расследование дела по налоговикам, которые уменьшили долги для «КРТ» Дубневичей в 47 раз
2017-09-14
Суд не возобновил расследование дела по налоговикам, которые уменьшили долги для «КРТ» Дубневичей в 47 раз

Главный редактор газеты «Экспресс» Игорь Починок в судебном порядке обжалует закрытие уголовного производства относительно злоупотребления служебным положением киевскими и львовскими налоговиками, которые уменьшили для ООО «Корпорация КРТ» сумму налоговых обязательств со 189 до 4 млн грн. Об этом пивидомляють Наши деньги. Как стало известно из Единого государственного реестра судебных решений, 30 мая суд отказал в удовлетворении жалобы Игоря Починка о закрытии уголовного производства, однако он подал апелляцию. Рассмотрение дела состоится 27 сентября. Речь идет о «Корпорации путевые ремонтные технологии» (далее – «Корпорация КРТ»), в которой владели народные депутаты Ярослав и Богдан Дубневичи, а впоследствии переписали на других лиц.

В результате фирма переехала в Харьков, сменила название сначала на «Корпорация восточные путевые системы», а затем – на «Восточные путевые системы» и прекратила деятельность. Как стало известно из постановление суда, в марте 2011 года в рамках уголовного дела по факту умышленного уклонения от уплаты налогов следователь назначил внеплановую выездную документальную проверку ООО «Корпорация КРТ» по вопросам законности формирования налогового кредита и валютных расходов по операциям в 2009-2010 гг.   Согласно с этим постановлением, следствие подтвердило факт безтоварностигосподарських операций по покупке товарно-материальных ценностей от 8 поставщиков к ООО «Корпорация «КРТ» в течение этих лет. Согласно с актом, который составили ревизоры-инспекторы в мае 2011 года, «Корпорация КРТ» завысила сумму налогового кредита, что привело к занижению НДС на более 74 млн грн. Кроме того, общество занизило налог на прибыль на более 115 млн грн.

«Корпорация КРТ» подала возражения на этот акт, однако его отклонили. В июле того же 2011 года старший следователь назначил аналогичную внеплановую проверку «Корпорации КРТ» по тем же вопросам и за тот же период. Однако теперь в постановлении о проверке было написано, что следствие подтвердило факт проведения товарности хозяйственных операций. Эта повторная проверка установила значительно меньшие суммы нарушений. Так, «Корпорация КРТ» занизила НДС на почти 1,8 млн грн, а налог на прибыль – почти на 2,25 млн грн.

В августе 2011 года сумму начисленных налогов согласно нового акта вместе со штрафными санкциями, а это более 6 млн грн, было уплачено. Следовательно, в феврале 2012 года суд уволил директора «Корпорации КРТ» Светлана Козинец от уголовной ответственности в связи с добровольной уплатой налогов и штрафов. В постановлении суда, где Починок обжалует закрытие уголовного производства, указано, что инспекторы использовали различные подходы к доказывания/опровержения фактов товарности хозяйственных операций поставки от 8 контрагентов-поставщиков для ООО «Корпорация КРТ». В частности, при проведении второй проверки ревизоры использовали сведения из постановления старшего следователя о подтверждение товарности операций, без учета протоколов допросов обвиняемых директоров фирм-контрагентов и т. д. А потому это привело к различным выводам относительно занижения сумм налоговых обязательств.

 Таким образом сумма в 189 млн грн превратилась на 4 млн грн. Как следует из постановления, теперь уже не возможно провести экономическую экспертизу и установить, какая проверка была правильная, поскольку первичную бухгалтерскую документацию, изъятую в «Корпорации КРТ», и оригинал акта первой проверки не могут найти. Этих документов нет ни в материалах дела об обвинении директора «Корпорации КРТ», ни в материалах еще одного досудебного расследования, в котором насчитывается 297 томов и 9 мешков вещественных доказательств. В июне 2011-го налоговая Львова получала этот акт проверки в электронном виде, однако потом его направили в управления налогового контроля, а в 2012 году, в связи с реорганизацией штатной структуры, – передали в отдел налогового сопровождения предприятий транспорта, связи и других отраслей. В 2011-2012 году Специализированная государственная налоговая инспекция по обслуживанию крупных плательщиков в Львове получила более 30 тысяч писем, а потому установить, поступало такое сообщение не возможно из-за «несостоятельности просмотреть содержание всех писем.

Материалы всех проверок также передавали в Харьков, куда «переехала» «Корпорация КРТ», однако их уничтожили в 2015 году в связи с окончанием срока хранения. Также судья, который рассматривал жалобу главного редактора «Экспресса», сделал вывод, что злоупотребления служебным положением имеет место при наличии доказанного умысла любого должностного лица на получение неправомерной выгоды для себя или кого-то другого. Зато досудебное расследование «предприняло исчерпывающие меры для установления вышеуказанного факта, однако они результата не дали». Поэтому суд отказал в удовлетворении жалобы Игоря Починка на постановление следователя о закрытии уголовного производства №42016140000000120. Напомним, газета «Экспресс» опубликовала ряд материалов об уклонении от уплаты налогов ООО «Корпорация КРТ».

В частности, «Как «отмыть» миллиард», «Дело на миллиард. ревизоры заговорили», «Дело на миллиард. новые факты шокируют», «Дело на миллиард. еще четыре потрясающие признания участников аферы». Справка Относительно других компаний, с которыми КРТ заключало договоры, то их учредители фактически состоялись испугом.

Так, Любовь Дубограева (экс-учредитель ООО «Регионагро») – успешно попросила суд освободить ее от уголовной ответственности, так как она единственный ребенок у матери. Как и Наталья Береза (ООО «Будперспектива-люкс» и ООО «Пальмира-КС»), в которой была мать 1937 года рождения, и суд уволил ее от ответственности. Учредитель ООО «Ремтранссервис» Дмитрий Мазурчук был уволен от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 года, а Сергей Онищенко, который организовал создание или приобретение ООО «Пальмира КС», ООО «Будперспектива-люкс», ООО «Бизнесакцент», ООО «Регионагро», ООО «Ремтранссервис» и ООО «Желмашинвест», в результате был передан на попечение жене с обязательным врачебным наблюдением.

Похожие Новости

  • Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда: текст законопроектуЗеленский предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда: текст законопроекту Новости - 2020-10-31 Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда: текст законопроектуПрезидент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в Закон «О предотвращении коррупции». Это следует из «Проект Закона о восстановлении общественного доверия […]
  • США: в Филадельфии объявлен комендантский час после гибели чернокожего мужчинуСША: в Филадельфии объявлен комендантский час после гибели чернокожего мужчину Новости - 2020-10-29 США: в Филадельфии объявлен комендантский час после гибели чернокожего мужчинуМэр Джим Кенни заявил, что Национальная гвардия штата Пенсильвания также будет развернута, чтобы помочь защитить имущество граждан и помочь полиции. Ожидается, что войска начнут прибывать в Филадельфии 30 октября.Полиция пообещала обнародовать записи с камер полицейских во время событий, которые привели к смерти 27-летнего Уолтера Уоллеса-младшего 26 октября. Полиция […]
  • Прошли сутки на Донбассе: 4 обстрелы у Водяного, среди военных – без потерьПрошли сутки на Донбассе: 4 обстрелы у Водяного, среди военных – без потерь Новости - 2020-12-27 Прошли сутки на Донбассе: 4 обстрелы у Водяного, среди военных - без потерьПо сообщению, все нарушения зафиксировали неподалеку Водяного, что на Приазовье, боевики открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.«Кроме обстрела украинских позиций, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное с […]
  • На Донбассе военный получил ранения в результате обстрела – штаб ООСНа Донбассе военный получил ранения в результате обстрела – штаб ООС Новости - 2021-03-14 На Донбассе военный получил ранения в результате обстрела - штаб ООѫ частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки« Восток », недалеко от населенного пункта Пищевик, противник открывал огонь в сторону наших позиций с автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковка - из стрелкового оружия. Российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановка, что в районе […]
  • Зеркальная инспекция: что может проверить Украины в окопах «ДНР»Зеркальная инспекция: что может проверить Украины в окопах «ДНР» Новости - 2020-09-10 Зеркальная инспекция: что может проверить Украины в окопах «ДНР»Украина требует зеркально проверить позиции российских гибридных сил, где мониторинговая миссия ОБСЕ фиксировала нарушения минских договоренностей. Об этом сообщило Министерство обороны Украины, комментируя срыв инспекции в Шумах. Эта инспекция - совместная с ОБСЕ и в присутствии представителей российских гибридных сил - малая состояться 10 сентября в соответствии с договоренностями […]
  • Заместитель Ермака сообщила, что заболела COVID-19Заместитель Ермака сообщила, что заболела COVID-19 Новости - 2020-10-27 Заместитель Ермака сообщила, что заболела COVID-19«Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной », - написала чиновница в фейсбуке и добавила, что« чувствуем удовлетворительно, под наблюдением врача ».По данным университета Джонса Хопкинса (США), по состоянию […]
  • На Львовщине вор ограбил церковь и украл два крестаНа Львовщине вор ограбил церковь и украл два креста Новости - 2019-04-20 На Львовщине вор ограбил церковь и украл два крестаВ Червонограде правоохранители разоблачили злоумышленника, причастного к краже из церкви.  Похищенное из храма имущество полицейские изъяли и вернули священнику. В Червоноградский отдел полиции 19 апреля за помощью обратился священник одного из храмов, расположенного в Червонограде. По словам заявителя, около 7. 35 из церкви было похищено два креста, мобильный телефон и другое имущество. Как […]
  • Полиция и прокуратура при поддержке суда сфабриковали обвинение против невинного человека в деле захвата 500 га землиПолиция и прокуратура при поддержке суда сфабриковали обвинение против невинного человека в деле захвата 500 га земли Новости - 2018-06-05 Полиция и прокуратура при поддержке суда сфабриковали обвинение против невинного человека в деле захвата 500 га земли«Наши деньги. Львов» получили доступ к материалам уголовного производства относительно захвата земель в Жидачевском районе, где расследовали деятельность крупной аграрной компании «Винал Агро», однако виновным был признан безработный из-под Золочева. Благодаря этим документам оказалось, что обвинение было сфабриковано, и это стало […]
  • Во Львове прошла информационная акция «СтопФЕйк»Во Львове прошла информационная акция «СтопФЕйк» Новости - 2018-04-11 Во Львове прошла информационная акция «СтопФЕйк»Фото. Мария ШевцивБлизько 30 активистов молодежных общественных организаций Львова сегодня, 11 апреля, организовали в центре города информационную акцию «СтопФЕйк». Участники раздавали прохожим мотивационные листовки и рассказывали о том, как распознать в интернете ложную информацию.  Об этом сообщает  Гал-инфо. Фото. Мария Сапожников«Сегодня мы собрали молодых, активных людей, которые хотят […]
  • Пьян экс-чиновник Львовского горсовета оставил крестьян без электроэнергии (фото, видео)Пьян экс-чиновник Львовского горсовета оставил крестьян без электроэнергии (фото, видео) Новости - 2018-04-18 Пьян экс-чиновник Львовского горсовета оставил крестьян без электроэнергии (фото, видео)Во вторник, 17 апреля, в 19. 30 в селе Борки произошло ДТП – автомобиль марки Hyundai Tucson въехал в электроопору, оборвав провода электропередач, в результате чего жители остались без электроэнергии.  Об этом информирует Председатель ОО Варта 1 Игорь Зинкевич. Как отмечают очевидцы происшествия за рулем находился работник государственной экспертизы, […]
  • Землетрясение в Индонезии: не менее 26 человек погиблиЗемлетрясение в Индонезии: не менее 26 человек погибли Новости - 2021-01-15 Землетрясение в Индонезии: не менее 26 человек погиблиСекретарь администрации Западного Сулавеси Мухаммад Идрис заявил, что в Мамуджу, столицы провинции, подтверждена гибель семи человек. Он сообщил телеканалу TVOne, что в Мамуджу упала административное здание офиса губернатора, и многие люди остались в ловушке внутри.Индонезия - архипелаг, где проживает 260 000 000 человек. Землетрясения, а также извержениями вулканов и цунами часто становятся в […]
  • Суд утвердил 20-летнее тюремное заключение для бывшей президенткой Южной КореиСуд утвердил 20-летнее тюремное заключение для бывшей президенткой Южной Кореи Новости - 2021-01-15 Суд утвердил 20-летнее тюремное заключение для бывшей президенткой Южной КореиВ конце августа 2017 суд в Южной Корее по обвинениям, связанным с коррупцией, вынес приговор в пять лет лишения свободы фактическому руководителю группы «Самсунг», крупнейшей бизнес-структуры страны.49-летнего фактического руководителя группы Samsung (его отец, 75-летний президент группы И Гон Хи, еще 2014 попал в больницу с инфарктом и до сих пор не вернулся к делам) […]
  • Сивоха уволили с должности советника секретаря СНБОСивоха уволили с должности советника секретаря СНБО Новости - 2020-03-31 Сивоха уволили с должности советника секретаря СНБОУкраинского шоумена и юмориста Сергея Сивоха назначили на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины в октябре прошлого года. Как тогда заявлял Сивохо, на посту он намерен заниматься вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса. . 12 марта представители «Нацкорпусу» сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства Сергея Сивоха в Киевском выставочном […]
  • Состояние здоровья «узников Кремля» Олега Приходько: как добиться медицинской помощи в российском СИЗОСостояние здоровья «узников Кремля» Олега Приходько: как добиться медицинской помощи в российском СИЗО Новости - 2020-11-27 Состояние здоровья «узников Кремля» Олега Приходько: как добиться медицинской помощи в российском СИЗОВ СИЗО Ростова-на-Дону, куда Олега Приходько вывезли для участия в заседаниях, он простудился и, по словам родственников, сейчас испытывает сильную боль в ухе. Кроме того, в Приходько диагностирована ряд других хронических заболеваний. О ненадлежащем состоянии оказания медицинской помощи украинским «узникам Кремля» в российских СИЗО и колониях […]
  • Депутат Бундестага об отравлении Навального: нужны последствия для России, чтобы остановить такие действияДепутат Бундестага об отравлении Навального: нужны последствия для России, чтобы остановить такие действия Новости - 2020-08-29 Депутат Бундестага об отравлении Навального: нужны последствия для России, чтобы остановить такие действия«Надеюсь, что люди в этой стране проснутся, видя систематические нападения на людей, которые не являются единомышленниками Кремля. Таких нападений было много. Многие люди погибли. Госпожа Политковская, господин Литвиненко и многие другие. Были и нападения, и убийство оппозиционно настроенных людей в центре Берлина (убийство Зелимхана Хангошвили […]

Related posts:

Leave a Reply