Сhicago Morning Star: «Приватбанк» был частью широкомасштабной мошеннической схемы братьев Суркисов и Коломойского (дополнено)

Сhicago Morning Star: «Приватбанк» был частью широкомасштабной мошеннической схемы братьев Суркисов и Коломойского (дополнено)
2020-08-05
Сhicago Morning Star: «Приватбанк» был частью широкомасштабной мошеннической схемы братьев Суркисов и Коломойского (дополнено)

После выхода обзора газета Kyiv Post опубликовала материал, в котором аргументировано ставит под сомнение компетентность Сhicago Morning Star, но указывает на то, что использованы сайтом документы были настоящими

Американский журнал Chicago Morning Star публикует статью «Доклад агентства« Кролл », Украина: Коломойский и Суркисы вывели деньги из« Приватбанка »при внесении залога». Чикагское издание сообщает, что следователи агентства «Кролл» обнаружили схему, согласно которой стало понятно как Игорь Коломойский вместе с Игорем и Григорием Суркисами выводил деньги из «Приватбанка» в процессе национализации этого украинского банка. Согласно докладу агентства «Кролл», в 2008-2010 годах ряд компаний, ассоциированных с «Приватбанком», получили займы от основанной на Кипре филиала «Приватбанка» на общую сумму в 361 000 000 долларов.

«Займы на сумму в 361 000 000 долларов были сгруппированы в несколько частей, а из этих частей уже буквально через несколько минут были выданы другие займы, которые сразу же были направлены через целую сеть банковских транзакций между счетами всех связанных компаний, что, в свою , очередь, похоже, не имело никакой коммерческой цели », – отмечается в докладе расследования агентства« Кролл ».

Далее американский журнал пишет, что согласно следователями агентства «Кролл», те же средства были впоследствии размещены на счетах «ПриватБанка». Сначала эти средства были переведены на счета сроком до двух лет. И все это происходило именно в внесении залога на счетах компаний, которые впоследствии перенаправили средства на депозитные счета шести компаний. Все эти компании, как пишет газета, были зарегистрированы в тот же день и на тот же адрес на Британских Виргинских островах. Примерно 150 000 000 долларов, включая заемными фондами и интересом, были выведены из «Приватбанка» именно из-за этой схеме.

В докладе агентства «Кролл» показано, что все шесть депозитных счетов вели Григория и Игоря Суркисов. Журнал объясняет, что речь идет об украинских олигархов и бизнес-партнеров Игоря Коломойского, который был одним из крупнейших держателей акций «ПриватБанка» в его национализации. Братья Суркисы, со своей стороны, как отмечает чикагское издание, пытались доказать в суде, что они не ассоциировались с бывшими владельцами «Приватбанка» и настаивали, что процедура внесения залога была противозаконной.

В то же время, параллельно с судебными слушаниями в Украине, Игорь Суркис подал иск в Высокий суд Лондона. И рассмотрение этого дела в Лондоне, в отличие от украинских судебных слушаний, установил очевидную связь между братьями Суркисами и Коломойским. Наконец американский журнал указывает, что независимое расследование агентства «Кролл» о деятельности «ПриватБанка» было проведено между 2016 и 2017 годами. Расследование показало, что «Приватбанк» был частью широкомасштабной скоординированной мошеннической схемы в течение не менее 10 лет перед тем, как этот украинский банк был национализирован. Все это привело к потере банком по крайней мере 5,5 миллиарда долларов.

Британское издание BNE Intellinews содержит материал под названием «Украина успешно вводит Соглашение об ассоциации с Европейским союзом». В статье отмечается, что согласно докладу Украинского центра европейской политики, Киев выполнил 41,6% требований, изложенных в Соглашении об ассоциации с ЕС. Попутно издание приводит слова исполнительного директора центра Любви Акуленко, которая говорит, что процесс европейской интеграции Украины происходит во всех областях, обусловленных соглашением, однако скорость и эффективность этого процесса несколько разные.

Далее британский источник объясняет, что из этих 41,6% на раннюю стадию имплементации приходится 18,9%. Это значит, что здесь речь идет о том, что необходимые регуляции еще находятся в стадии разработки. Еще 10,4% касаются уже довольно продвинутой стадии введения Украиной положений Соглашения об ассоциации с ЕС, когда осуществляется законодательная работа, однако окончательные законы еще предстоит принять. И, наконец, 12,3% касаются стадии собственно имплементации, при которой все необходимые законы и регуляции уже были приняты в соответствии с требованиями Европейского союза.

В то же время BNE Intellinews указывает на то, что не все сферы жизни Украины активно внедряют процесс европейской интеграции. В частности, речь идет о том, что таможня и сельское хозяйство Украины идут несколько позади этого процесса, тогда как транспорт и статистика не совершили на этом пути никакого прогресса. Британское издание вновь ссылается на слова Любви Акуленко, которая говорит, что в целом, Украина таки довольно успешно внедряет в жизнь положения Соглашения об ассоциации с ЕС, работая, как она выразилась, «в чрезвычайно сложных условиях».

Акуленко отмечает, что с одной стороны Киев прилагает усилия для имплементации основных реформ, тогда как с другой стороны конфликт на востоке Украины берет на себя большую часть ресурсов. В то же время, как отмечает Любовь Акуленко, Украина и в дальнейшем должен менять свое законодательство в соответствии с требованиями Европейского союза в условиях того, что государственные институты еще не были полностью реформированы. Наконец британский источник пишет, что согласно Акуленко, Украине следует найти баланс между чисто техническим подходом к делу и амбициозным просмотром всей Соглашения об ассоциации с ЕС. Этого, по мнению Акуленко, можно достичь при посредничестве диалога на высоком уровне между Украиной и странами-членами ЕС.

Испанский журнал АВС печатает статью «Украина, Польша и Литва объединены в осуждении агрессии России». В подзаголовке отмечается, что министры иностранных дел трех стран договорились плотно сотрудничать в борьбе с распространением коронавируса и экспансионизма Москвы. Испанский журнал сообщает, что на встрече украинского, польского и литовского министров был выработан новый формат сотрудничества между тремя странами, получивший название «Люблинский треугольник» под названием схиднопольського города, в котором состоялась встреча Дмитрия Кулебы, Яцека Чапутовича и Линаса Линкявичус. Испанский дневник указывает, что именно таким образом Киев, Варшава и Вильнюс позиционировали заметную ось на политической карте Восточной Европы. Министры иностранных дел трех стран также посетили расположение воинского подразделения «Литполукрбриг», который состоит из военных Украины, Польши и Литвы.

АВС пишет, что «Люблинский треугольник» не только подтвердил настроенность сторон на сотрудничество в борьбе с пандемией, а также на противодействие угрозам коллективной безопасности в регионе. Чиновники трех стран осудили российскую агрессию на востоке Украины, призвав Москву уважать границы и территориальную целостность Украины. Журнал добавляет, что «Люблинский треугольник» также имеет целью популяризировать и активизировать сотрудничество трех стран в вопросах, связанных с экономикой и политикой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, слова которого приводит испанское издание, в свою очередь, заявил, что «создание« Люблинского треугольника »отражает исторические связи, которые имеют в себе много веков, а также общее видение тремя странами будущего региона». Мадридский дневник отмечает, что выбор города в восточной Польше для встречи чиновников трех стран был не случайным. Газета напоминает своим читателям, что именно в Люблине свое время было заключено польско-литовская «Люблинская уния» – соглашение, которое было утверждено в городе Люблине 1 июля 1569 об объединении Королевства Польского и Великого княжества Литовского в единое федеративное государство – Речь Посполитую .

Похожие Новости

  • О дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием РазумковымО дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием Разумковым Новости - 2020-05-17 О дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием РазумковымОстрый ум от отца-политолога, великолепная память и умение держаться в кадре от мамы-актрисы. И чем Дмитрий Разумков осторожен в словах, тем сильнее впечатление, что со временем должность руководителя парламента он захочет сменить на другую, и это не кресло мэра Киева. Он говорит, что не принимает непосредственного участия в Минском процессе, что […]
  • Россия разместит новые средства ПВО на севере КыргызстанаРоссия разместит новые средства ПВО на севере Кыргызстана Новости - 2020-02-14 Россия разместит новые средства ПВО на севере КыргызстанаРоссия планирует разместить новое оборудование противовоздушной и противоракетной обороны и беспилотники на своей авиабазе возле города Кант на севере Кыргызстана, сообщил заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Кыргызстана Нурлан Киришеев. Россия от 2003 года использует в Кыргызстане как свою авиабазу Кант – военный аэродром в Чуйской области за 20 километров на восток от Бишкека – и […]
  • Пьяный сын Порошенко подпевал русскому рэперу Face в ночном клубе Лондона (Видео)Пьяный сын Порошенко подпевал русскому рэперу Face в ночном клубе Лондона (Видео) Во время выступления известного российского рэпера Face в Лондоне заметили сына бывшего президента Украины Михаила Порошенко. Видео опубликовал нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский. На нем видно, как Михаил Порошенко, поднялся на сцену, после чего Face прокричал «русские в Лондоне». У юноши на видео несколько нарушена координация движений, вероятно он был пьян. «Между тем, концерт рэпера Face состоялся 21.02», - написал Дубинский акцентируя, что […]
  • В Украине запретили таблетки "Колдфлю"В Украине запретили таблетки "Колдфлю" Новости - 2018-12-05 В Украине запретили таблетки "Колдфлю"В Госслужбе по лекарственным средствам и контролю за наркотиками сообщили о запрете реализации и употребления ряда лекарственных средств, в частности таблеток Колдфлю. ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩАЮ реализацию и применение следующих серий указанных ниже лекарственных средств производства “Дженом Биотек Пвт. Лтд”, Индия, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за […]
  • Львовское мусор снова подбросили соседямЛьвовское мусор снова подбросили соседям Новости - 2017-06-30 Львовское мусор снова подбросили соседям«Вот как решается вопрос львовского мусора. Сегодня ночью при въезде в Галич с стороны Львова высыпано две фуры мусора. При поверхностном осмотре выявлено квитанции об оплате за комуслуги и другие документы, на которых указаны львовские адреса. Теперь городская власть Галича должна думать, как все это убрать. Люди добрые, доколе это будет продолжаться. » - об этом сообщил журналист Владимир Теслюк. Напомним, […]
  • Ткаченко рассказал, куда пойдут деньги, выделенные на МинкультТкаченко рассказал, куда пойдут деньги, выделенные на Минкульт Новости - 2020-06-06 Ткаченко рассказал, куда пойдут деньги, выделенные на МинкультМинистр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире Радио Свобода рассказал, что сейчас продолжаются дискуссии о возобновлении финансирования Министерства культуры в размере 1,8 миллиарда гривен. По его словам, выделенные средства будут направлены на преодоление кризиса и поддержку различных сфер культуры и креативных индустрий. «Делаем все для того, чтобы это […]
  • Во Львове определили самый красивый дворик городаВо Львове определили самый красивый дворик города Новости - 2018-08-09 Во Львове определили самый красивый дворик городаСегодня, 8 августа, во время аппаратного совещания Львовского городского совета состоялось награждение победителей конкурса на самый красивый дворик Львова. Для участия в конкурсе, который проходил с 1 по 24 июня, пользователями сети Facebook было предложено 12 двориков. Участие в голосовании приняло около 1000 человек. Сообщила пресс-служба Львовского городского совета. Победителями конкурса стали. […]
  • Львовский суд отменил приговор подставному лицу в деле о милицейскую схему выкачивания средств из аграриевЛьвовский суд отменил приговор подставному лицу в деле о милицейскую схему выкачивания средств из аграриев Новости - 2018-07-11 Львовский суд отменил приговор подставному лицу в деле о милицейскую схему выкачивания средств из аграриевАпелляционный суд Львовской области отменил приговор Жидачевского районного суда об утверждении соглашения о виновности Тараса Дутки, жителя села Пидбирцы Золочевского района, который оказался подставным лицом в милицейской схеме выкачивания денег из крупных аграрных предприятий. Об этом стало известно из постановления суда от 9 июля […]
  • Сегодня суд рассмотрит апелляцию НБУ на решение, которое может вернуть «Приватбанк» КоломойскомуСегодня суд рассмотрит апелляцию НБУ на решение, которое может вернуть «Приватбанк» Коломойскому Новости - 2019-12-19 Сегодня суд рассмотрит апелляцию НБУ на решение, которое может вернуть «Приватбанк» КоломойскомуШестой апелляционный административный суд Киева назначил рассмотрение апелляции Национального банка на 10 часов утра 19 декабря. Это почти третья годовщина национализации «Приватбанка», о которой стало известно 18 декабря 2016 года. Радио Свобода напоминает детали дела, от которой может зависеть сотрудничество Украины с МВФ. Впрочем, в Нацбанке уверяют: […]
  • Борьба с домашним насилием: в области вынесли 10 запретительных предписанийБорьба с домашним насилием: в области вынесли 10 запретительных предписаний Новости - 2019-05-14 Борьба с домашним насилием: в области вынесли 10 запретительных предписанийОб этом сообщает пресс-секретарь полиция области Светлана Добровольская. Полицейские вынесли десять срочных запретительных предписаний лицам, совершивших домашнее насилие Предписания предусматривают запрет обидчикам проживания с потерпевшими в течение определенного периода, пребывание, общение и любые контакты с потерпевшими и другие виды наказания. Так, от начала года на […]
  • В Польше вандалы напали на украинский ресторан "Львов"В Польше вандалы напали на украинский ресторан "Львов" Новости - 2019-02-26 В Польше вандалы напали на украинский ресторан "Львов"Во Вроцлаве разыскивают вандалов, которые уничтожили фасад украинского ресторана. В ночь на 22 февраля, на вроцлавском Пси Поле (wrocławskim Psim Polu), неизвестные повредили фасад украинского ресторана “Lviv”, информирует пресс-служба Вроцлавской полиции. Об этом сообщает издание “In Poland”, передает Варта 1. “Вот Вам польская культура...”, — отмечает автор сообщения. Инцидент […]
  • В Самборе похитили Евангелие 16 векаВ Самборе похитили Евангелие 16 века Новости - 2018-12-18 В Самборе похитили Евангелие 16 векаНа днях в церкви Святителя Павла Конюшкевича в райцентре Самбор на Львовщине обнаружили исчезновение древнего Богослужебного Евангелия. Об этом сообщает сайт ЛМН. «Как привыкло, утром я был в церкви. Наизусть знаю, что где и как стоит в храме. А здесь в глаза бросилось, что вышитый рушник на престоле не так лежит. Присмотрелся и ужаснулся. футляр, в котором храним Евангелие, – пустой. Сразу вызвали полицию», – […]
  • ВОЗ: почему риск новой волны коронавирус в Европе стал реальностьюВОЗ: почему риск новой волны коронавирус в Европе стал реальностью Новости - 2020-06-28 ВОЗ: почему риск новой волны коронавирус в Европе стал реальностью«Ускоренная передача коронавирус в 11 странах привела к значительному увеличению случаев заражения, если это не приостановить, то система здравоохранения в Европе вновь окажется на грани», – заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге. В глобальной статистике количество случаев инфицирования коронавирусом в Европейском регионе, в который входят 54 страны и семь […]
  • Верещук о мэра Киева, «мастодонта» Порошенко и «посадки» при ЗеленскомуВерещук о мэра Киева, «мастодонта» Порошенко и «посадки» при Зеленскому Новости - 2020-06-22 Верещук о мэра Киева, «мастодонта» Порошенко и «посадки» при ЗеленскомуОна действительно готова быть мэром Киева – зачем подалась в «праймериз» от «Слуги народа»? Руководить столицей без «смотрящих» – наивность, ложь или реальность? Подозрения Порошенко – честное правосудие или повторения «дела Тимошенко» при Януковиче? Или процветают олигархи и при президенте Зеленскому? Или Зе находится в теплой политической «ванне»? Зачем власти «новых лиц» […]
  • При попытке незаконно пересечь границу задержаны два нелегалы из Западной АфрикиПри попытке незаконно пересечь границу задержаны два нелегалы из Западной Африки Новости - 2019-01-21 При попытке незаконно пересечь границу задержаны два нелегалы из Западной АфрикиВ субботу и в ночь на воскресенье пограничниками львовского пограничного отряда при попытке незаконно пересечь украинско-польскую границу были задержаны два выходца из Западной Африки, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины. Двух выходцев из Западной Африки задержали вчера и сегодня ночью пограничники Львовского отряда, - говорится в сообщении ведомства, […]

Related posts:

Leave a Reply