СБУ расследует сотрудничество Приватбанка и Альфа-Банка с австрийским банком

СБУ расследует сотрудничество Приватбанка и Альфа-Банка с австрийским банком
2018-09-24
СБУ расследует сотрудничество Приватбанка и Альфа-Банка с австрийским банком

Согласно постановления Шевченковского райсуда г. Киева от 6 сентября, Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении ряда банков. Об этом повидомляеFinbalance. ru Установлено, что в течение 2010-2016 годов служебные лица ПАО «Городской коммерческий банк», ПАО «КБ «Пивденкомбанк», ПАО «Автокразбанк», ПАО «Банк «Киевская Русь», ПАО «КБ Приватбанк», ПАО «Альфа-Банк» и других банков “совершили завладение денежными средствами банковских учреждений в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением во время передачи в залог денежных средств, находящихся на корреспондентских счетах указанных банков в банковских учреждениях «Meinl Bank AG» (Республика Австрия), «Bank Winter & CO AG» (Республика Австрия), «East-west United S.

» (Великое Герцогство Люксембург) и «Bank Frick & Co. AG» (Княжество Лихтенштейн)”(цитата). Указанным определением от 6 сентября суд удовлетворил ходатайство следователей СБУ и предоставил им и работникам компетентных органов Республики Австрия, которые будут выполнять запрос о предоставлении международной правовой помощи, временный доступ к вещей и документов, находящихся во владении банковского учреждения «Bank Winter & Co. AG» о деятельности Приватбанка, Альфа-Банка и юридических лиц, по кредитным обязательствам которых Приватбанк и Альфа-Банк выступили поручителями, с возможностью извлечения в Bank Winter&Co.

AG» ряда документов, в т. – банковские выписки, отражающие движение средств за период с 01 января 2010 года по 27 марта 2018 года по корреспондентских счетах Приватбанка и Альфа-Банка, а также всех юридических лиц, по кредитным обязательствам которых Приватбанк и Альфа-Банк выступили поручителями; – оригиналы всех предоставленных Приватбанком и Альфа-Банком документов, на основании которых этими банками в течение 2010-2015 годов открыты корреспондентские счета в банковском учреждении «Bank Winter & CO AG»; – справки о списании денежных средств с корреспондентских счетов Приватбанка и Альфа-Банка (с указанием дат, сумм и оснований списания); – оригиналы договоров обеспечения, залога (Custody and Agreement), ответственного хранения и т. п, со всеми изменениями и дополнениями к ним, заключенных на протяжении 2010-2018 годов между банком «Bank Winter & CO AG» и Приватбанком, Альфа-Банком; – оригиналы кредитных договоров (Loan Agreement), со всеми изменениями и дополнениями к ним, заключенных на протяжении 2010-2018 годов между банком «Bank Winter & CO AG» и иностранными компаниями, на основании которых между банком «Bank Winter & CO AG» и Приватбанком, Альфа-Банком заключены договоры обеспечения, залога (Custody and Agreement) и ответственного хранения; – оригиналы юридических, кредитных и депозитных дел других юридических лиц, по кредитным обязательствам которых Приватбанк и Альфа-Банк выступили поручителями, в том числе карточек с образцами подписей и документов, на основании которых были открытые, закрытые и необслуживаемые расчетные счета, документы которые предоставлялись в ходе обслуживания счетов; – оригиналы всех предоставляемых документов для получения кредитов юридическими лицами, по кредитным обязательствам которых Приватбанк и Альфа-Банк выступили поручителями. Как писал Finbalance, в рамках указанного уголовного производства №42016000000001125 следователи СБУ расследовали в т.

операции Дельта Банка банка “Финансы и кредит”, Терра Банка и других финучреждений. Ранее в судебных материалах в этом контексте приводились данные о реализации в т. такой схемы (как минимум в части из соответствующих случаев).

Украинский банк размещал свои средства на счете в иностранном банке. Последний под залог этих средств выдавал кредит для компании, так или иначе связанной с украинским банком. Когда же компания-заемщик не возвращала иностранном банке кредит, он списывал с корсчета украинского банка заставлены средства. Иногда такое списание происходило даже после того, как НБУ признал тот или иной банк неплатежеспособным. Участники рынка не исключали, что такая схема могла применяться как для вывода средств из банков, в т.

для сомнительного (с точки зрения закона) докапитализации банков в Украине, поскольку денежные средства, списанные со счетов в иностранных банках, через цепочку иностранных фирм, по крайней мере, частично могли возвращаться в Украину в виде номинально иностранных инвестиций в уставный капитал, субординированный долг и т. п. НБУ заявлял, что размещение средств украинскими банками на корсчетах в Meinl Bank, Bank Frick&Co. AG и им подобным банкам практиковалось до 2014 года. «Новое руководство Национального банка в середине 2014 г.

выявило эту проблему и разработало ряд мероприятий с целью усиления системы контроля за банковскими операциями за рубежом. В частности, НБУ. — усовершенствовал внутренние нормативные документы. В частности, обязал украинские банки, которые имеют остатки на счете зарубежного банка без инвестиционного рейтинга, под эти активы сформировать 100-процентные резервы. Таким образом, банкам стало невыгодно выводить средства за границу, чтобы потом кредитовать связанных лиц; — ввел еженедельный мониторинг остатков украинских банков на иностранных корсчетах; — установил график возврата средств с таких счетов», – отметили в Нацбанке.

Похожие Новости

  • Во фракции «Слуга народа» оправдывают нардепа Холодова, которого «Схемы» уличили в лоббировании семейного бизнесаВо фракции «Слуга народа» оправдывают нардепа Холодова, которого «Схемы» уличили в лоббировании семейного бизнеса Новости - 2019-12-07 Во фракции «Слуга народа» оправдывают нардепа Холодова, которого «Схемы» уличили в лоббировании семейного бизнесаВо фракции «Слуга народа» не видят ничего противозаконного в действиях своего однопартийца, народного депутата Андрея Холодова, которого журналисты уличили в связи с табачным бизнесом и лоббирования в Верховной Раде законодательного улучшения условий его ведения. Руководство президентской фракции, наоборот, оправдывает его. Об этом […]
  • Львивянка удивила Украину уникальным талантомЛьвивянка удивила Украину уникальным талантом Новости - 2017-05-13 Львивянка удивила Украину уникальным талантомУникальную авторскую технику создания картин основала львовская художница – писать картины металлом. Мастерица Ярослава Ткачук разноцветный металл использует вместо красок. Об этом рассказывает 5 канал. В авторской технике Ярославы Ткачук – работы без единой капли краски. Для создания полотен использует волокно и металл. Оттенков мастерица достигает с помощью химических реакций. Металл, который я […]
  • Количество посетителей театров увеличилось более чем на 10%Количество посетителей театров увеличилось более чем на 10% Новости - 2019-03-27 Количество посетителей театров увеличилось более чем на 10%За три года - с 2015-го по 2017-й - количество посетителей театров в Украине выросла на 10,7% - с 5,6 миллиона до 6,2 миллиона человек. В 2017 году в театр из каждых 100 человек ходило 15 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Госстатистики. В 2017 году в Украине насчитывалось 113 театров. Но эти данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, […]
  • "На экскурсию он не поедет": во Львове учительница младших классов затравила ученика"На экскурсию он не поедет": во Львове учительница младших классов затравила ученика Новости - 2018-11-07 "На экскурсию он не поедет": во Львове учительница младших классов затравила ученикаВо Львове учительница младших классов лицея №2 затравила одного из своих учеников за то, что его стошнило во время классной экскурсии в автобусе. Об этом заявил папа мальчика, Александр Тарасюк в сообществе Родители SOS в сети Facebook. Уже пол года классный руководитель, Коберська В. травит моего ребенка в присутствии всего класса. Излагаю кратко суть […]
  • Цены на раннюю капусту в Украине снизились до самого низкого за последние 3 года уровняЦены на раннюю капусту в Украине снизились до самого низкого за последние 3 года уровня Новости - 2019-05-08 Цены на раннюю капусту в Украине снизились до самого низкого за последние 3 года уровняСтоимость ранней белокочанной капусты в течение первой недели мая продолжает быстро снижаться. По состоянию на 7 мая 2019 года, на крупнейшем в Западной Украине оптовом рынке ОРСП «Шувар» капуста предлагается по 8-10 грн/кг (0,27-0,34 EUR/кг). Такая цена в 2 раза ниже цены прошлого года и, вообще, текущие цены являются самыми низкими, по крайней […]
  • Такое наказание может ждать всех разрушителей древних памятниковТакое наказание может ждать всех разрушителей древних памятников Новости - 2016-09-27 Такое наказание может ждать всех разрушителей древних памятниковМеждународный уголовный суд (МУС) приговорил малийского боевика Ахмада аль-Факи аль-Махди в дев'пяти лет лишения свободы за разрушение древних святынь в Тимбукту. Суд в Гааге впервые причислил уничтожения об'объектов культурного наследия до военных преступлений. МКС также впервые вынес приговор боевику-исламисту. Во время судебных заседаний аль-Махди признался, что […]
  • Завод по производству кабельных сетей для BMW в Львовской области откроет ПрезидентЗавод по производству кабельных сетей для BMW в Львовской области откроет Президент Новости - 2017-08-29 Завод по производству кабельных сетей для BMW в Львовской области откроет ПрезидентПрезидент Украины Петр Порошенко 30 августа будет находиться на Львовщине с рабочей поездкой и примет участие в открытии в райцентре Броды нового завода по производству кабельных сетей для концерна BMW. «30 августа состоится торжественный старт Бродовского производственного подразделения Ооо «Электроконтакта Украина» при участии президента Украины Петра Порошенко», - […]
  • Фильм львовских режиссеров-любителей покорил старейший фестиваль независимого киноФильм львовских режиссеров-любителей покорил старейший фестиваль независимого кино Новости - 2017-05-08 Фильм львовских режиссеров-любителей покорил старейший фестиваль независимого киноДокументальный фильм «Борщ» украинских режиссеров-любителей Саши и Дарины Балабай из Львова стал призером на юбилейном 50-м фестивале в Хьюстоне WorldFestи в категории «Этика и культура». О цепише Львовский портал со ссылкой на создателей ленты. В фильме идет речь о «необычных людей», которые приехали во Львов с представлением. «Необычные люди» – так режиссеры назвали […]
  • «Схемы» показали имение «слуги народа» на Кипре, в котором берет начало табачный бизнес его семьи«Схемы» показали имение «слуги народа» на Кипре, в котором берет начало табачный бизнес его семьи Новости - 2019-11-14 «Схемы» показали имение «слуги народа» на Кипре, в котором берет начало табачный бизнес его семьиФирма, на которую записаны столичные киоски, где торгуют сигаретами, принадлежит кипрской компании, которая была основана в имении семьи народного депутата от «Слуги народа» Андрея Холодова на Кипре в городе Лимасол. Об этом сообщают журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA:Первый») в […]
  • Объявлен в розыск Бахматюк заявил, что находится за границей и готов к сотрудничествуОбъявлен в розыск Бахматюк заявил, что находится за границей и готов к сотрудничеству Новости - 2019-11-23 Объявлен в розыск Бахматюк заявил, что находится за границей и готов к сотрудничествуПредприниматель и бывший владелец «VAB банка» Олег Бахматюк заявил, что находится в делах за границей и готов общаться со следователями через адвокатов или с помощью видеосвязи. Об этом он сказал в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», комментируя его объявления в розыск. «Это очередная манипуляция. Наши международные адвокаты удивлены такой позицией. Есть […]
  • Сегодня во Львов привезут икону с ИерусалимаСегодня во Львов привезут икону с Иерусалима Новости - 2017-08-19 Сегодня во Львов привезут икону с ИерусалимаОт сегодня, 19 августа, в Церкви Преображения Господня УАПЦ (ул. Роксоланы 43а, Левандовка) можно помолиться к иконе нерукотворного Образа (Урбуса) Господа нашего Иисуса Христа. Эта икона - из Святой Земли (м. Иерусалим), и она будет находиться в храме до воскресенья 3 сентября. Ежедневно, с 19 августа до 3 сентября, храм будет открыт с 07. 30 до 22. 00 ч. Также в 09. 00 ч. и в 19. 00 ч. будут служить […]
  • Финансовая нужда омолодила «Львов»Финансовая нужда омолодила «Львов» (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Президент ФК «Львов» Юрий Киндзерский переживает не лучшие финансовые времена. Денег на финансирование команды у него нет, а партнеров найти не удается. Поэтому, чтобы хоть как-то удержаться на плаву, Юрий Иванович собирается отказаться от услуг 12-х игроков основы своей команды, а на их место взять молодых и перспективных.«Из наших футболистов на просмотре находятся Лавочник в «Черноморце», Леонидов и Илькив в «Оболони» и Романюк в […]
  • Операция «Ликвидация». После убийства епископа Ромжи, МГБ СССР взялось за других священников ЗакарпатьяОперация «Ликвидация». После убийства епископа Ромжи, МГБ СССР взялось за других священников Закарпатья Новости - 2019-12-16 Операция «Ликвидация». После убийства епископа Ромжи, МГБ СССР взялось за других священников ЗакарпатьяВ этом году прошло 70 лет, как Мукачевская греко-католическая епархия, которая была доминирующей на Закарпатье до Второй мировой войны «самораспустилась». В 1949 году официально перестала существовать конфессия, которая процветала три века и насчитывала в области до 400 общин со священниками, храмами, монастырями, духовными учебными и социальными […]
  • Во Львове стартовал феминистический марш. ФОТОРЕПОРТАЖВо Львове стартовал феминистический марш. ФОТОРЕПОРТАЖ Новости - 2018-03-08 Во Львове стартовал феминистический марш. ФОТОРЕПОРТАЖ8 марта во Львове традиционно проходит феминистический марш. В этом году темой стал лозунг Любовь, поддержка, солидарность. Уже в четвертый раз на улицы города вышли женщины, чтобы выразить друг другу поддержку в ежедневной борьбе за право на безопасность, самореализацию и уважение. Фото.       Все под […]
  • В центре Львова построят новую спортплощадку (фото)В центре Львова построят новую спортплощадку (фото) Новости - 2018-04-22 В центре Львова построят новую спортплощадку (фото)В пятницу, 20 апреля, в центре Львова началось строительство мультифункцийного спортивной площадки для занятий футболом и баскетболом на улице Черноморской,12. Об этом рассказал депутат Львовского горсовета Сергей Ивах. На его территории предусматривают установку современного полиуретанового покрытия футбольного поля, обновление металлической ограды и ворот для мини-футбола, установка конструкции с […]

Related posts:

Leave a Reply