СБУ расследует сотрудничество Приватбанка и Альфа-Банка с австрийским банком

СБУ расследует сотрудничество Приватбанка и Альфа-Банка с австрийским банком
2018-09-24
СБУ расследует сотрудничество Приватбанка и Альфа-Банка с австрийским банком

Согласно постановления Шевченковского райсуда г. Киева от 6 сентября, Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении ряда банков. Об этом повидомляеFinbalance. ru Установлено, что в течение 2010-2016 годов служебные лица ПАО «Городской коммерческий банк», ПАО «КБ «Пивденкомбанк», ПАО «Автокразбанк», ПАО «Банк «Киевская Русь», ПАО «КБ Приватбанк», ПАО «Альфа-Банк» и других банков “совершили завладение денежными средствами банковских учреждений в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления своим служебным положением во время передачи в залог денежных средств, находящихся на корреспондентских счетах указанных банков в банковских учреждениях «Meinl Bank AG» (Республика Австрия), «Bank Winter & CO AG» (Республика Австрия), «East-west United S.

» (Великое Герцогство Люксембург) и «Bank Frick & Co. AG» (Княжество Лихтенштейн)”(цитата). Указанным определением от 6 сентября суд удовлетворил ходатайство следователей СБУ и предоставил им и работникам компетентных органов Республики Австрия, которые будут выполнять запрос о предоставлении международной правовой помощи, временный доступ к вещей и документов, находящихся во владении банковского учреждения «Bank Winter & Co. AG» о деятельности Приватбанка, Альфа-Банка и юридических лиц, по кредитным обязательствам которых Приватбанк и Альфа-Банк выступили поручителями, с возможностью извлечения в Bank Winter&Co.

AG» ряда документов, в т. – банковские выписки, отражающие движение средств за период с 01 января 2010 года по 27 марта 2018 года по корреспондентских счетах Приватбанка и Альфа-Банка, а также всех юридических лиц, по кредитным обязательствам которых Приватбанк и Альфа-Банк выступили поручителями; – оригиналы всех предоставленных Приватбанком и Альфа-Банком документов, на основании которых этими банками в течение 2010-2015 годов открыты корреспондентские счета в банковском учреждении «Bank Winter & CO AG»; – справки о списании денежных средств с корреспондентских счетов Приватбанка и Альфа-Банка (с указанием дат, сумм и оснований списания); – оригиналы договоров обеспечения, залога (Custody and Agreement), ответственного хранения и т. п, со всеми изменениями и дополнениями к ним, заключенных на протяжении 2010-2018 годов между банком «Bank Winter & CO AG» и Приватбанком, Альфа-Банком; – оригиналы кредитных договоров (Loan Agreement), со всеми изменениями и дополнениями к ним, заключенных на протяжении 2010-2018 годов между банком «Bank Winter & CO AG» и иностранными компаниями, на основании которых между банком «Bank Winter & CO AG» и Приватбанком, Альфа-Банком заключены договоры обеспечения, залога (Custody and Agreement) и ответственного хранения; – оригиналы юридических, кредитных и депозитных дел других юридических лиц, по кредитным обязательствам которых Приватбанк и Альфа-Банк выступили поручителями, в том числе карточек с образцами подписей и документов, на основании которых были открытые, закрытые и необслуживаемые расчетные счета, документы которые предоставлялись в ходе обслуживания счетов; – оригиналы всех предоставляемых документов для получения кредитов юридическими лицами, по кредитным обязательствам которых Приватбанк и Альфа-Банк выступили поручителями. Как писал Finbalance, в рамках указанного уголовного производства №42016000000001125 следователи СБУ расследовали в т.

операции Дельта Банка банка “Финансы и кредит”, Терра Банка и других финучреждений. Ранее в судебных материалах в этом контексте приводились данные о реализации в т. такой схемы (как минимум в части из соответствующих случаев).

Украинский банк размещал свои средства на счете в иностранном банке. Последний под залог этих средств выдавал кредит для компании, так или иначе связанной с украинским банком. Когда же компания-заемщик не возвращала иностранном банке кредит, он списывал с корсчета украинского банка заставлены средства. Иногда такое списание происходило даже после того, как НБУ признал тот или иной банк неплатежеспособным. Участники рынка не исключали, что такая схема могла применяться как для вывода средств из банков, в т.

для сомнительного (с точки зрения закона) докапитализации банков в Украине, поскольку денежные средства, списанные со счетов в иностранных банках, через цепочку иностранных фирм, по крайней мере, частично могли возвращаться в Украину в виде номинально иностранных инвестиций в уставный капитал, субординированный долг и т. п. НБУ заявлял, что размещение средств украинскими банками на корсчетах в Meinl Bank, Bank Frick&Co. AG и им подобным банкам практиковалось до 2014 года. «Новое руководство Национального банка в середине 2014 г.

выявило эту проблему и разработало ряд мероприятий с целью усиления системы контроля за банковскими операциями за рубежом. В частности, НБУ. — усовершенствовал внутренние нормативные документы. В частности, обязал украинские банки, которые имеют остатки на счете зарубежного банка без инвестиционного рейтинга, под эти активы сформировать 100-процентные резервы. Таким образом, банкам стало невыгодно выводить средства за границу, чтобы потом кредитовать связанных лиц; — ввел еженедельный мониторинг остатков украинских банков на иностранных корсчетах; — установил график возврата средств с таких счетов», – отметили в Нацбанке.

Похожие Новости

  • Россия разместит новые средства ПВО на севере КыргызстанаРоссия разместит новые средства ПВО на севере Кыргызстана Новости - 2020-02-14 Россия разместит новые средства ПВО на севере КыргызстанаРоссия планирует разместить новое оборудование противовоздушной и противоракетной обороны и беспилотники на своей авиабазе возле города Кант на севере Кыргызстана, сообщил заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Кыргызстана Нурлан Киришеев. Россия от 2003 года использует в Кыргызстане как свою авиабазу Кант – военный аэродром в Чуйской области за 20 километров на восток от Бишкека – и […]
  • О дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием РазумковымО дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием Разумковым Новости - 2020-05-17 О дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием РазумковымОстрый ум от отца-политолога, великолепная память и умение держаться в кадре от мамы-актрисы. И чем Дмитрий Разумков осторожен в словах, тем сильнее впечатление, что со временем должность руководителя парламента он захочет сменить на другую, и это не кресло мэра Киева. Он говорит, что не принимает непосредственного участия в Минском процессе, что […]
  • Пьяный сын Порошенко подпевал русскому рэперу Face в ночном клубе Лондона (Видео)Пьяный сын Порошенко подпевал русскому рэперу Face в ночном клубе Лондона (Видео) Во время выступления известного российского рэпера Face в Лондоне заметили сына бывшего президента Украины Михаила Порошенко. Видео опубликовал нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский. На нем видно, как Михаил Порошенко, поднялся на сцену, после чего Face прокричал «русские в Лондоне». У юноши на видео несколько нарушена координация движений, вероятно он был пьян. «Между тем, концерт рэпера Face состоялся 21.02», - написал Дубинский акцентируя, что […]
  • За шаг до пораженияЗа шаг до поражения (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); "Карпаты" и "Металлист" ждут официального сообщения о решении спортивного суда. По неофициальным – они дело проиграли Слухи о возможной неудаче, что постигла футбольные клубы "Металлист" и "Карпаты" в спортивном арбитражном суде в Лозанне могут оказаться правдой. Напомним, что речь идет о якобы договорном матче, который упомянутые команды провели еще  2008 года. Теперь же клубам грозит снятие по 9 очков, а также денежный штраф. […]
  • Зеленский: из-за пожара на Луганщине погибли 5 человекЗеленский: из-за пожара на Луганщине погибли 5 человек Новости - 2020-07-08 Зеленский: из-за пожара на Луганщине погибли 5 человекПрезидент Украины Владимир Зеленский, который прибыл с рабочей поездкой в Луганской области в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе, сообщил, что в результате пожаров, по последним данным, погибли пять человек. По его словам, это пока неполная информация. «Более 1200 работников ГСЧС, Нацполиции, Национальной гвардии и 200 единиц техники, включая два самолета АН-32П, […]
  • В НБУ объяснили, почему так стремительно укрепляется гривнаВ НБУ объяснили, почему так стремительно укрепляется гривна Новости - 2019-02-08 В НБУ объяснили, почему так стремительно укрепляется гривнаНациональный банк объясняет тренд на укрепление гривны стабильными поступлениями экспортной выручки и приходом нерезидентов в ОВГЗ.  Об этом сообщает Экономическая правда. Нацбанк объясняет нетипичную для этого периода года повышенное предложение созреванием украинского валютного рынка, за что валютным спекулянтам стало труднее раскачивать настроения. Сезонность курсовых […]
  • Украина усиливает военное присутствие возле КрымаУкраина усиливает военное присутствие возле Крыма Новости - 2016-08-09 Украина усиливает военное присутствие возле КрымаГенштаб ВСУ усиливает административную границу с Крымом военными и техникой в ответ на частичное закрытие блокпостов оккупантами. Об этом в комментарии Крым. Реалии заявил спикер штаба Владислав Селезнев. Контрмеры проводятся, естественно техника перемещается. Идет процесс постоянный, непрерывный и системный. Украинские военные готовы к любому варианту развития ситуации. Все, что угодно может быть, […]
  • На Львовщине хотят построить гидроэлектростанцию на ДнестреНа Львовщине хотят построить гидроэлектростанцию на Днестре Новости - 2018-07-25 На Львовщине хотят построить гидроэлектростанцию на ДнестреНа Львовщине за пределами села Крупское Розвадивськои ОТГ планируют строительство микрогидроелектростанции на реке Днестр мощностью 200-250 кВт с длиной водохранилища 1000 метров и подъемом воды выше по течению до 2-х метров. Об этом сообщает сайт Зерна истины. Строительством будет заниматься волынская фирма Ооо «Вотерструм». И судя по оживленной дискуссии, которая разгорелась в […]
  • На Львовщине автомобилисты жалуются на мост, который быстро разрушается (фото)На Львовщине автомобилисты жалуются на мост, который быстро разрушается (фото) Новости - 2018-09-11 На Львовщине автомобилисты жалуются на мост, который быстро разрушается (фото)На Львовщине водители автомобилей бьют тревогу из-за стремительного разрушения моста, который зднуе берега реки Западный Буг.   Об этом 9 сентября сообщил руководитель ОО Дорожный контроль. Мероприятие Александр Климов на своей странице в Фейсбуке. Мост через реку Западный Буг начинает сыпаться. Это дорога в направлении Радехова, которую не так давно отремонтировали. […]
  • Во Львове школу исправительной колонии таки присоединят к общеобразовательной школеВо Львове школу исправительной колонии таки присоединят к общеобразовательной школе Новости - 2018-05-18 Во Львове школу исправительной колонии таки присоединят к общеобразовательной школеСессия Львовского городского совета сегодня, 17 мая, приняла решение о реорганизации вечерней общеобразовательной школы №19, которая действовала в исправительной колонии, путем присоединения ее к средней общеобразовательной школе I-III ступеней №55. Начальник управления образования Звездная Довганик необходимость реорганизации объяснила тем, что законодательство уже […]
  • Украинцев могут заставить вернуть пенсии и субсидииУкраинцев могут заставить вернуть пенсии и субсидии Новости - 2019-02-17 Украинцев могут заставить вернуть пенсии и субсидииВ Верховной Раде зарегистрирован законопроект О верификацию и мониторинг социальных выплат, который активизировал разговоры о общих проверках получателей субсидий и о том, что многих заставят вернуть и суммы субсидий, и пенсии, и другие социальные выплаты.   Как следует из текста законопроекта, верификацией (от лат. Verificatia – подтверждение) называют комплекс мер по сбору и проверке […]
  • Ткаченко о развитии украинского языка: выписывать штраф официанту в Одессе €? странный подходТкаченко о развитии украинского языка: выписывать штраф официанту в Одессе €? странный подход Новости - 2020-07-26 Ткаченко о развитии украинского языка: выписывать штраф официанту в Одессе €? странный подходМинистр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эксклюзивном интервью Радио Свобода поделился своим видением развития и продвижения украинского языка. По мнению министра, языковой вопрос не должен обсуждаться и решаться исключительно в политических кругах. . «Я, например, считаю, что Гоголь – украинский писатель, Булгаков – тоже […]
  • Или авто станут доступнее после принятия изменений Верховной Радой?Или авто станут доступнее после принятия изменений Верховной Радой? Новости - 2018-06-21 Или авто станут доступнее после принятия изменений Верховной Радой?На протяжении последних трех дней едва ли не самой обсуждаемой темой стали 2 законопроекта № 8457 и 8458, которые были зарегистрированы в Верховной Раде Украины, и направлены на усиление ответственности за нарушение законодательства при использовании евроблях и уменьшения суммы налогов, подлежащих уплате при импорте транспортных средств. Прочитал довольно много мнений, как в […]
  • В Казахстане наградили медалью пассажира самолета, разбившегося после взлетаВ Казахстане наградили медалью пассажира самолета, разбившегося после взлета Новости - 2020-01-03 В Казахстане наградили медалью пассажира самолета, разбившегося после взлетаСамолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air вылетел 27 декабря утром по маршруту Алматы – Нур-Султан. При взлете он потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся со строящимся двухэтажным домом (в нем в тот момент никого не было) и упал в районе жилых домов. На борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в том числе иностранцы: двое граждан Украины, […]
  • Во сколько обойдется пикник в этом годуВо сколько обойдется пикник в этом году Новости - 2019-04-06 Во сколько обойдется пикник в этом годуВ этом году отдохнуть на природе стоит на 12% дороже, чем было в прошлом году. Украинцы за набор продуктов на пикник в 2018-м платили 682,2 грн. Сейчас - 753 грн. Об этом пишет businessua. Свинина в прошлом году 1,5 килограмма стоила 161,8 гривен. В этом году - 169,4 гривен. Картошка подорожала на 46% - с 6,9 гривен за килограмм до 10,1 гривен. Огурцы подорожали на 30%. В прошлом году за килограмм […]

Related posts:

Leave a Reply