Реестр владельцев оффшоров: смогут ли США остановить поток «грязных» денег из стран бывшего СССР?

Реестр владельцев оффшоров: смогут ли США остановить поток «грязных» денег из стран бывшего СССР?
2020-06-09
Реестр владельцев оффшоров: смогут ли США остановить поток «грязных» денег из стран бывшего СССР?

Могут ли Соединенные Штаты принять решительные меры для борьбы с потоком грязных денег, что их отмывают в США и оффшорных зонах видные чиновники и их семьи, а также олигархи из стран, вставших на просторах бывшего СССР? Этот процесс сложный, но без его положительного решения эти новые независимые государства и дальше будут в руках людей, которые стремятся к обогащению за государственный счет, что является главным препятствием на пути к экономическому и социальному успеху этих стран. .

Когда украинский «Приватбанк» подал иск в США против своего бывшего владельца Игоря Коломойского год назад, он утверждал, что олигарх использовал ряд анонимных подставных компаний, зарегистрированных в американском штате Делавэр, для осуществления того, что было названо «наглым воровством».

Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов использовали зарегистрированные в Делавэре компании с ограниченной ответственностью (LLCs), которые являются популярными из-за возможности не подавать данные о конечных владельцев – для приобретения предприятий и недвижимости на сотни миллионов долларов украденных средств, утверждает юридическое представительство национализированного «Приватбанка».

Коломойский и Боголюбов «преодолели большое расстояние для сокрытия их собственности и контроля над американскими активами», – говорится в иске, который был подан в Делаверський суд 21 мая прошлого года.

Два новых законопроекты сейчас находятся в Конгрессе США и могут сделать такие операции более трудными для осуществления, и легче для американских правоохранительных органов сразу идентифицировать бенефициаров компаний-оболочек, ускорит расследование.

Ссылаясь на неназванные источники, американское издание The Daily Beast сообщило в апреле прошлого года, что ФБР ведет расследование против Коломойского и Боголюбова относительно осуществления возможных финансовых преступлений, включая отмывание денег.

Слабые требования по регистрации в таких штатах, как Делавер, Вайоминг и Нью Мексико – которые требуют меньше информации при создании компании чем когда вы регистрируетесь в библиотеке – помогли превратить США в ведущий оффшорный рай для преступников и коррумпированных чиновников по всему миру, включая страны, которые встали вместо бывшего СССР.

Британская Сеть за справедливые налоги (Tax Justice Network) поставила США на второе место после Каймановых островов в нынешнем исследовании стран, «наиболее неприхотливы» в разрешениях богатым людям и преступникам скрывать их состояние и отмывать деньги.

Сейчас Конгресс США рассматривает законопроекты, после принятия которых будет создана федеральная база данных бенефициаров (конечных владельцев) компаний-прокладок и компаний с ограниченной ответственностью для уменьшения злоупотреблений со стороны криминальных элементов и коррумпированных чиновников. Это происходит после нового глобального толчка к большей финансовой прозрачности после обнародования в 2016 году «Панамских бумаг» – утечки секретных юридических документов и финансовых данных, которые осветили глобальную схему ухода от налогов в мировых масштабах.

Палата представителей Конгресса США приняла Акт о корпоративной прозрачности в октябре, за которых с результатом 249 против 173 голосовали и республиканцы, и демократы. Демократ из Нью-Йорка Каролин Малони, которая была одним из инициаторов закона, выражает надежду, что Конгресс примет закон в целом еще этого года.

Другой пакет законопроектив под общей аббревиатурой ILLICIT CASH («Противоправное наличные» – полное название: Акт об улучшении законов по отмыванию денег и увеличения комплексной информации для выявления преступной деятельности в компаниях-прокладках – ред.) сейчас находится на рассмотрении в Комитете по вопросам банковской деятельности, жилью и городским делам сената США.

Оба законопроекты требуют от бенефициаров компаний с 20 или меньшим количеством работников и с годовым доходом в $5 миллионов или меньше, раскрыть свои полные имена, дату рождения, нынешнее место проживания, идентификационный номер американского удостоверения или иностранного паспорта. Все эти данные должны подаваться к Сети предотвращению финансовых преступлений (FinCEN), которая является подразделением Министерства финансов США.

Такие компании должны подавать обновленные данные каждого года. Палата представителей Конгресса также требует от иностранных бенефициаров подавать копию их паспорта. Бенефициаром считается любой, кто «имеет значительный контроль» или владеет 25-ю и более процентами акций компании.

«Мы являемся единственной развитой страной в мире, которая и до сих пор не требует обнародования такой информации. Честно говоря, стыдно за это», – сказала Малони 20 мая во время вебинара, организованного Институтом Кеннана – ведущим американским исследовательским центром по проблемам России и Евразии.

Даже налоговые раи вроде Британских Виргинский островов или Каймановых островов или Панамы уже ввели регистрацию конечных бенефициаров. Британские Виргинские острова и Каймановы острова с 2023 года сделают такие данные доступны публично.

Американская база данных, как предполагает законопроект, будет доступна только правоохранительным органам, которые могут проводить расследования, и не будет доступна публично. Финансовые учреждения тоже смогут пользоваться базой данных, но только с разрешения компаний.

«О чем здесь говорится – чтобы сделать легче для правоохранительных органов пройти сквозь пласты владельцев и структур и выйти на «крупную рыбу» наверху», – сказал Радио Свобода профессор Делаверськои школы экономики Лоренс Гамермеш.

Лоуренс Донахью с одной из юридических фирм штата Делавэр, специализирующаяся на создании оффшорных компаний, сказал Радио Свобода, что он не думает, что закон будет иметь большой эффект в борьбе с преступной деятельностью, связанной с компаниями-прокладками.

Правоохранительные органы уже имеют возможность узнавать о конечных бенефициарах зарегистрированных в США компаний-прокладок, отслеживая их налоговые и банковские данные. Компании обязаны подавать сведения о конечных владельцах финансовых учреждений, когда они открывают счета. А те, кто намерен нарушить закон, «в любом случае подадут неправдивую информацию», говорит Донахью.

Нельсон Банн-младший, исполнительный директор Национальной Ассоциации адвокатов, не соглашается с этим. Он говорит Радио Свобода, что Внутренняя налоговая служба сейчас не собирает данные о конечных владельцах в объеме, который был бы достаточным ли полезным для следователей. Более того, доступ к данным, которые имеет Внутренняя налоговая служба, для следователей «является чрезвычайно трудным делом» и это можно сделать лишь с привлечением федеральных правоохранительных и юридических органов. Это также дорога и время затратное дело.

«Это значительно замедлит расследование, устранит следственных и уровне штата и на местном уровне, которые не имеют ресурсов для совместного следствия с федеральными органами, и создаст большую проблему с нехваткой ресурсов для прокуроров на местном уровне и уровне штата по получению информации, которая все равно может завести в тупик в процессе расследования», – говорит он в интервью Радио Свобода.

Росс Делстон, базирующийся в Вашингтоне адвокат, который является специалистом по борьбе против отмывания денег, сказал, что Конгрессу нужно расширить ресурсы для Сети по борьбе против финансовых преступлений если есть расчет чтобы закон действительно имел какой-то реальный эффект.

Способность Сети проверять информацию об иностранных бенефициаров – в частности тех, что родом из бывшего СССР, – может быть сложным, поскольку важная информация, включительно с кредитной историей, может быть недоступна, говорит Делстон.

Несколько американских штатов позволяют создавать компании с ограниченной ответственностью без раскрытия кто является менеджерами или владельцами. Сама регистрация длится несколько минут и процесс обычно стоит всего несколько сотен долларов – в зависимости от штата.

Тот, кто регистрирует компанию в штате Делавэр, должны подать имя и адрес человека, через которую будет осуществляться коммуникация с властью. Этот человек не должен быть членом или менеджером новозареестрованои компании-оболочки и может не проживать постоянно в Соединенных Штатах.

Если другие штаты, возможно, требуют немного больше информации для регистрации компании, нигде в них не проводят проверку поданных данных, что позволяет потенциальные злоупотребления. Более того, компании с ограниченной ответственностью в штатах, которые требуют больше информации, могут быть в собственности анонимных компаний со штатов Делавэр, Вайоминг и Нью-Мексико.

Клинт Кунс, партнер-основатель в Anderson Law Group, которая специализируется на стратегии защиты активов, включительно с компаниями-прокладками, говорит, что единственным способом не дать мошенникам осуществлять злоупотребление было бы требование к каждого бенефициара подтверждать его идентичность через идентификационный документ, его должен выдавать правительство.

Виктор Бут, российский перемитник оружия, который отбывает 25-летний срок заключения в США после приговора 2011 года по обвинениям в заговоре по убийству граждан США и продаже оружия террористам, использовал десятки компаний-прокладок для сокрытия активов в Соединенных Штатах, включая на территории штата Делавэр.

Бывший украинский премьер Павел Лазаренко, который отбыл срок заключения в США за отмывание денег, проводил средства через ряд компаний по всему миру, включительно с анонимными компаниями-прокладками с регистрацией в штате Вайоминг. .

Но преступники и те, кто хочет отмыть деньги, злоупотребляют такой возможностью, приобретая недвижимость через компании с ограниченной ответственностью в наличных сделках. Министерство финансов США начало бороться с такими трансакциями в выбранных городах в то время как Нью-Йорк начал потребовать больше информации о владельцах компаний.

Денис Кацыв, сын бывшего министра транспорта Московской области в России, использовал компании с ограниченной ответственностью для сокрытия покупке за наличные квартиры на Манхеттене в Нью-Йорке за $6,25 миллионов – частично за деньги, которые Министерство юстиции США считает украденными из российского бюджета.

Если будет принят один из законов, его эффект могут ощутить не только на Манхэттене или в Майами, но также и за пределами США, в том числе с Москвой, Киевом и другими центрами влияния в бывшем СССР, откуда происходят где-то $300 миллионов незаконных доходов, которые ежегодно переводят в США. .

Александр Кули, директор Института Гарримана при Колумбийском университете и автор книги об отмывании денег и Центральной Азии, говорит, что строгий американский контроль может привести к переводу некоторых денег на Ближний Восток и в Азию, но все равно Америка будет оставаться привлекательной.

Однако, говорит он, американское законодательство относительно создания реестра собственников-бенефициаров может иметь косвенное влияние на регион через лучшие глобальные стандарты против отмывания денег, которые тогда имели положительное влияние на другие оффшорные зоны в плане улучшения их законодательства.

В Центральной Азии тамошние лидеры и их семьи «не любят когда становится известно о космополитический стиль жизни их семей – и это действительно ключ к (решения) проблемы», – говорит он, приводя пример британского расследования относительно богатства внука бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева, которое привлекло внимание в Казахстане.

Мэтт Роянськи, директор Института Кеннана, сказал 20 мая во время вебинара, что страны, возникшие на постсоветском пространстве, возможно, и развивались бы по-другому, если бы их лидеры не имели бы возможности выводить государственные деньги на частные счета на Западе.

«Представьте, как по-другому они бы правили в своих собственных странах, если бы были вынуждены держать украденные деньги дома, – говорит Роянськи. – Было бы чуть больше верховенства закона в тех странах для защиты тех денег вместо того, чтобы выводить средства в офшорные юрисдикции вроде наших – здесь, в Соединенных Штатах?».

Похожие Новости

  • О дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием РазумковымО дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием Разумковым Новости - 2020-05-17 О дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием РазумковымОстрый ум от отца-политолога, великолепная память и умение держаться в кадре от мамы-актрисы. И чем Дмитрий Разумков осторожен в словах, тем сильнее впечатление, что со временем должность руководителя парламента он захочет сменить на другую, и это не кресло мэра Киева. Он говорит, что не принимает непосредственного участия в Минском процессе, что […]
  • Россия разместит новые средства ПВО на севере КыргызстанаРоссия разместит новые средства ПВО на севере Кыргызстана Новости - 2020-02-14 Россия разместит новые средства ПВО на севере КыргызстанаРоссия планирует разместить новое оборудование противовоздушной и противоракетной обороны и беспилотники на своей авиабазе возле города Кант на севере Кыргызстана, сообщил заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Кыргызстана Нурлан Киришеев. Россия от 2003 года использует в Кыргызстане как свою авиабазу Кант – военный аэродром в Чуйской области за 20 километров на восток от Бишкека – и […]
  • Пьяный сын Порошенко подпевал русскому рэперу Face в ночном клубе Лондона (Видео)Пьяный сын Порошенко подпевал русскому рэперу Face в ночном клубе Лондона (Видео) Во время выступления известного российского рэпера Face в Лондоне заметили сына бывшего президента Украины Михаила Порошенко. Видео опубликовал нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский. На нем видно, как Михаил Порошенко, поднялся на сцену, после чего Face прокричал «русские в Лондоне». У юноши на видео несколько нарушена координация движений, вероятно он был пьян. «Между тем, концерт рэпера Face состоялся 21.02», - написал Дубинский акцентируя, что […]
  • Львовяне во время покупок или продаж в Интернете становятся жертвами аферистовЛьвовяне во время покупок или продаж в Интернете становятся жертвами аферистов Новости - 2018-07-26 Львовяне во время покупок или продаж в Интернете становятся жертвами аферистовСреди тех, кто размещает объявления на сайтах и в социальных сетях, могут быть аферисты. В Лычаковский отдел полиции 25 июля обратился за помощью 26-летний львовянин. Мужчина сообщил, что в одной из социальных сетей он нашел объявление о продаже мобильного телефона «Айфон 6S». Согласовав цену с его владельцем , заявитель перечислил задаток в размере 1 500 гривен на […]
  • Тарас Чубай, Андрей Котельник и еще 16 львовян отмечены государственными наградамиТарас Чубай, Андрей Котельник и еще 16 львовян отмечены государственными наградами Новости - 2017-08-26 Тарас Чубай, Андрей Котельник и еще 16 львовян отмечены государственными наградамиПрезидент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Независимости издал указ о награждении государственными наградами более 200 граждан, среди которых 18 львовян. Почетное звание получили. - боксер и бывший чемпион мира в 1-м полусреднем весовой котегории по версии WBA Андрей Котельник; - директор Национального академического драматического театра им. […]
  • Помпео предостерег страны Запада относительно угроз со стороны России и КитаяПомпео предостерег страны Запада относительно угроз со стороны России и Китая Новости - 2019-11-10 Помпео предостерег страны Запада относительно угроз со стороны России и КитаяГосударственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Россия и Китай представляют угрозу демократическим ценностям. Об этом он заявил в Берлине, выступая накануне 30-й годовщины падения Берлинской стены в 1989 году. Он выступил неподалеку от того места, где до своего падения проходила Берлинская стена, рядом с Бранденбургскими воротами. Эта стена с 1961-го […]
  • За несколько недель украинцев ждет новое подорожание газаЗа несколько недель украинцев ждет новое подорожание газа Новости - 2019-04-17 За несколько недель украинцев ждет новое подорожание газаУже 1 мая стоимость газа для населения увеличится и составит 9,7-9,8 грн за кубометр. При этом, правительство в начале месяца распорядился снизить цену до 8,38 гривен за куб. Об этом полвидомляе Ru. «Сегодня в течение дня мы будем публиковать новую цену. Если смотреть на постановление Кабмина №867 («Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка […]
  • Коронавирус и мировые политики: почему вирус особенно «любит» чиновников?Коронавирус и мировые политики: почему вирус особенно «любит» чиновников? Новости - 2020-03-17 Коронавирус и мировые политики: почему вирус особенно «любит» чиновников?На фоне распространения коронавирус COVID-19 появляется все больше сообщений о заражении политиков в разных странах мира от Ирана до Канады. В ведущих мировых СМИ пытаются разобраться: как так получается, что у такого большого количества высокопоставленных чиновников обнаруживают заражение?. «Кажется, один класс выдающихся людей пострадал больше, чем другие политики», – […]
  • Twitter объяснил, почему заблокировал более тысячи аккаунтов из РоссииTwitter объяснил, почему заблокировал более тысячи аккаунтов из России Новости - 2020-06-12 Twitter объяснил, почему заблокировал более тысячи аккаунтов из РоссииКорпорация Twitter раскрыла подробности о более чем 32 тысячи аккаунтов, которые она ранее заблокировала, считая их такими, что имеют отношение к скоординированным «информационных операций» иностранных государств. Речь идет о три группы аккаунтов, связанных с Китаем, Россией и Турцией. Заблокированы они были раньше. 12 июня Twitter объяснил причины блокировки, опубликовал архив с […]
  • За что 7 гривен? Львовяне жалуются на состояние маршрутокЗа что 7 гривен? Львовяне жалуются на состояние маршруток Новости - 2019-02-02 За что 7 гривен? Львовяне жалуются на состояние маршрутокКрайне неудовлетворительное состояние львовских маршруток и поднятия тарифа до 7 гривен вызывают возмущение у жителей города. Так, на Горячую линию города Львова и в сообщество Варта 1 часто пишут про ужасные условия перевозки, в частности об аварийном состоянии маршруток.   Городской маршрутный микроавтобус №7 За регистрационным № ВС7623НЕ. Совершал сегодня поездку по маршруту […]
  • В Польше украинский гастарбайтер совершил самоубийство после несчастного случая на работеВ Польше украинский гастарбайтер совершил самоубийство после несчастного случая на работе Новости - 2018-08-14 В Польше украинский гастарбайтер совершил самоубийство после несчастного случая на работеВ городской больнице в Ольштыне Варминско-Мазурского воеводства повесился 59-летний гражданин Украины. По словам местных СМИ, украинец не имел страхования и боялся депортации в Украину. Дело изучает прокуратура, пишет Польское радио. По информации издания «Gazeta Olsztyńska», гражданин Украины был госпитализирован в день, когда он был на поле заменить своего […]
  • Директору Львовского военного лесокомбината суд определил содержание под стражей или 128 тысяч залогаДиректору Львовского военного лесокомбината суд определил содержание под стражей или 128 тысяч залога Новости - 2017-07-03 Директору Львовского военного лесокомбината суд определил содержание под стражей или 128 тысяч залогаЗ0 июня Галицкий районный суд Львова определил двухмесячный срок содержания под стражей, или 128 тысяч гривен залога директору ГП Минобороны Украины «Львовский военный лесокомбинат». Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Западного региона Украины. Таким образом удовлетворил ходатайство военной прокуратуры Львовского гарнизона […]
  • Дома в центре Львова оккупировали крысыДома в центре Львова оккупировали крысы Новости - 2019-03-26 Дома в центре Львова оккупировали крысыЖители Львова сообщают о засилье крыс в домах на улице Шота Руставели. Как сообщает на «Горячей линии города Львова» Tanya Andreeva, жители находят дохлых крыс у подъездов и просят власть задействовать соответствующие службы для уничтожение крыс в домах». Об этом пишет Четвертая студия. «Большая просьба задействовать соответствующие службы для травле крыс по адресу Шота Руставели, 20. Знаю, что с […]
  • «Это уникальный момент в образовательной истории» €? Иван Примаченко о онлайн-обучение на карантине«Это уникальный момент в образовательной истории» €? Иван Примаченко о онлайн-обучение на карантине Новости - 2020-04-30 «Это уникальный момент в образовательной истории» €? Иван Примаченко о онлайн-обучение на карантинеИван Примаченко – соучредитель крупнейших в Украине бесплатных онлайн-курсов Prometheus. С тех пор как распространился коронавирус и в Украине начался карантин, вырос спрос и на онлайн-обучение. В интервью Радио Свобода Примаченко рассказал, какие онлайн-курсы пользуются наибольшей популярностью, кто чаще всего учится через интернет и каковы […]
  • На Львовщине бывшего мэра оштрафовали за коррупциюНа Львовщине бывшего мэра оштрафовали за коррупцию Новости - 2017-09-20 На Львовщине бывшего мэра оштрафовали за коррупциюПри участии органов прокуратуры Львовской области, районным судом признан виновным депутата местного совета и бывшего мэра г. Николаева в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Прокуратура в судебном заседании доказала, что мужчина, несвоевременно, без уважительных на то причин подал декларацию лица, […]

Related posts:

Leave a Reply