ФБР проводит в США обыски в компании, связанные с Коломойским

ФБР проводит в США обыски в компании, связанные с Коломойским
2020-08-05
ФБР проводит в США обыски в компании, связанные с Коломойским

Федеральное бюро расследований проводит 4 августа обыски в офисах компании Optima в американских городах Кливленд и Майами. Это корреспонденту Радио Свобода подтвердила специальный агент ФБР Вики Андерсон-Грегг.

«Власть в Кливленде проводит широкомасштабное расследование, касающееся украинского олигарха Игоря Коломойского, оно продолжается уже достаточно длительное время. Коломойский является руководителем группы «Приват», большой украинской бизнес-компании, а руководители компании также входят в состав Optima », – сообщает издание Cleveland.com, который сообщил об обыске в здании One Cleveland Center.

21 мая 2019 государственный «Приватбанк» обратился к Канцелярских суда американского штата Делавэр с иском о возмещении убытков, которых, как считает банк, полученной в результате различных противоправных действий. Эти действия, считает «Приватбанк», совершенные против него его бывшими владельцами – Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, их приближенными лицами Мардохеем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриэль Лейбера, а также компаниями, зарегистрированными в США. Всего в иске говорится об «отмывании денег» в течение почти 10 лет общим объемом в $ 470 млрд – то есть, почти 13 годовых бюджетов Украины.

В исковом заявлении «Приватбанк» утверждает, что Коломойский и Боголюбов является бенефициарными владельцами или имеют контроль в нескольких фирмах, зарегистрированных в США. И эти компании, говорится в иске, участвовали в отмывании денег, которые выводились из «Приватбанка».

Основанием иска в американский суд есть ряд схем, которые имеют признаки мошенничества. Их, по мнению «Приватбанка», организовали Коломойский и Боголюбов совместно с другими ответчиками, чтобы завладеть активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов. Выявить эти схемы удалось благодаря анализу кредитного портфеля банка и транзакций компаний, которым «Приватбанк» выдавал ссуды.

В целом речь идет о десятках активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы. Например, благодаря деньгам с «Приватбанка» одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе Кливленд. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова «Приватбанк» обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

Похожие Новости

  • Россия разместит новые средства ПВО на севере КыргызстанаРоссия разместит новые средства ПВО на севере Кыргызстана Новости - 2020-02-14 Россия разместит новые средства ПВО на севере КыргызстанаРоссия планирует разместить новое оборудование противовоздушной и противоракетной обороны и беспилотники на своей авиабазе возле города Кант на севере Кыргызстана, сообщил заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Кыргызстана Нурлан Киришеев. Россия от 2003 года использует в Кыргызстане как свою авиабазу Кант – военный аэродром в Чуйской области за 20 километров на восток от Бишкека – и […]
  • О дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием РазумковымО дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием Разумковым Новости - 2020-05-17 О дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием РазумковымОстрый ум от отца-политолога, великолепная память и умение держаться в кадре от мамы-актрисы. И чем Дмитрий Разумков осторожен в словах, тем сильнее впечатление, что со временем должность руководителя парламента он захочет сменить на другую, и это не кресло мэра Киева. Он говорит, что не принимает непосредственного участия в Минском процессе, что […]
  • Пьяный сын Порошенко подпевал русскому рэперу Face в ночном клубе Лондона (Видео)Пьяный сын Порошенко подпевал русскому рэперу Face в ночном клубе Лондона (Видео) Во время выступления известного российского рэпера Face в Лондоне заметили сына бывшего президента Украины Михаила Порошенко. Видео опубликовал нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский. На нем видно, как Михаил Порошенко, поднялся на сцену, после чего Face прокричал «русские в Лондоне». У юноши на видео несколько нарушена координация движений, вероятно он был пьян. «Между тем, концерт рэпера Face состоялся 21.02», - написал Дубинский акцентируя, что […]
  • Коронавирус: британская разведка предупреждает о киберпреступников из России, Китая и Северной Кореи, которые используют пандемиюКоронавирус: британская разведка предупреждает о киберпреступников из России, Китая и Северной Кореи, которые используют пандемию Новости - 2020-03-18 Коронавирус: британская разведка предупреждает о киберпреступников из России, Китая и Северной Кореи, которые используют пандемиюЛондон – В Великобритании при весьма исключительных обстоятельствах было обнародовано информацию служб безопасности, которые установили, что в условиях чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирус, киберпреступники с того, что определяется как «вражеские страны», совершают нападения на цели в […]
  • В Львове начала работу европейская платформа для заказа такси BoltВ Львове начала работу европейская платформа для заказа такси Bolt Новости - 2019-03-14 В Львове начала работу европейская платформа для заказа такси BoltЧтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать мобильное приложение Bolt (Taxify). Одна из ведущих европейских платформ для заказа поездок Bolt (ранее Taxify) объявила о старте работы во Львове с сегодняшнего дня. Об этом пишет УНИАН. Об этом сообщила компания на своей странице в Facebook. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать мобильное приложение Bolt (Taxify). Добавим, по […]
  • Во Львове обнаружили агитатора Партии регионов (фото)Во Львове обнаружили агитатора Партии регионов (фото) Новости - 2018-12-18 Во Львове обнаружили агитатора Партии регионов (фото)Сегодня, 18 декабря,  в центре Львова бойцы УВР Правый Сектор и Ветеранского Братства обнаружили агитатора  Партии регионов. Об этом сообщил Правый Сектор Львовщины. Мужчина является жителем г. Киев, во Львове находится по работе. К выявлению националистами, стоял в центральной части Львова и раздавал газеты запрещенной Партии регионов. Во время общения с данным лицом удалось […]
  • Россия: семье арестованного украинского активиста из Крыма Олега Приходько отказали в свидании €? правозащитникиРоссия: семье арестованного украинского активиста из Крыма Олега Приходько отказали в свидании €? правозащитники Новости - 2020-06-07 Россия: семье арестованного украинского активиста из Крыма Олега Приходько отказали в свидании €? правозащитникиСемье арестованного украинского активиста из Крыма Олега Приходько, который находится за решеткой в России, отказали в свидании с ним, сообщает правозащитная группа «Крымская солидарность» со ссылкой на дочь активиста Наталью Приходько. «Мне пришло сообщение о том, что мне отказывают в свидании с отцом через эпидемиологическую ситуацию на […]
  • Во Львове открылась новая школа-лицейВо Львове открылась новая школа-лицей Новости - 2017-09-01 Во Львове открылась новая школа-лицейВ построенной в этом году в школе началось обучение учащихся с 1 по 9 класс Полноценный учебный центр с большим пришкильною территорией, современные классы для обучения, спортзал, столовая, актовый зал, сцена и зал, три спортивных поля, видеонаблюдения учебного комплекса, молодой сад и беседки для занятий на открытом воздухе. Все это новая школа-лицей «ЭКОЛЕНД», которая открылась во Львове на 1-е сентября и в […]
  • В Одессе нашли последних жертв пожараВ Одессе нашли последних жертв пожара Новости - 2019-12-12 В Одессе нашли последних жертв пожараПо состоянию на 12 декабря правоохранителям и родственникам удалось идентифицировать 4 погибших. Это работники колледжа Анна Бартюк, Мария Коваль и Наталья Третьякова, а также студент Кирилл Трофимчук. Всего под пожара, по информации ГСЧС, пострадали 30 человек, сейчас 8 из них остаются в больницах. 11 декабря была избрана мера пресечения (круглосуточный домашний арест) для единственного пока подозреваемого по […]
  • Во Львове пенсионерка из Донецка напала на школьницу с перцовым баллончиком (видео)Во Львове пенсионерка из Донецка напала на школьницу с перцовым баллончиком (видео) Новости - 2018-05-27 Во Львове пенсионерка из Донецка напала на школьницу с перцовым баллончиком (видео)Во Львове, 25 мая, возле памятника Степану Бандере 75-летняя пенсионерка из оккупированного Донецка совершила нападение на выпускницу одной из местных школ - женщина подошла к 11-классницы и брызнула ей в лицо газом из перцового баллончика. Об этом сообщила очевидица Виктория Бущева в Фейсбуке. Инцидент произошел после того, как девушка вместе с тремя одноклассницами […]
  • Нормандская встреча советников: ожидания и реальностьНормандская встреча советников: ожидания и реальность Новости - 2020-09-14 Нормандская встреча советников: ожидания и реальностьОдиннадцатого сентября в Берлине состоялась встреча политических советников руководителей государств-участников «нормандского формата». Она длилась 7:00 и завершилась ничем. По крайней мере так результаты переговоров комментируют информационные агентства, ссылаясь на прямую речь участников этой встречи.О чем подробно стороны договорились в Берлине - точно не известно. Анализируя заявления […]
  • В Трускавце власть раздала партнерам заместителей мэра подрядов на 10 миллионовВ Трускавце власть раздала партнерам заместителей мэра подрядов на 10 миллионов Новости - 2017-12-01 В Трускавце власть раздала партнерам заместителей мэра подрядов на 10 миллионовМестные коммунальные предприятия, управления и отделы Трускавецкого городского совета Львовской области заказало ООО «Комсервис-Трускавец» и ООО года «Резорт Групп» подрядов на общую сумму 9,5 млн грн. Об этом провидомили Наши деньги со ссылкой на издание «Нет коррупции. «Комсервис-Трускавец» зарегистрировано 2 июня 2016 года. А уже через две недели управление […]
  • Во Львове снова перекрыли улицу. Опять из-за мусораВо Львове снова перекрыли улицу. Опять из-за мусора Новости - 2017-06-12 Во Львове снова перекрыли улицу. Опять из-за мусораУлицу Владимира Великого вновь перекрыли возмущенные львовяне. Об этом сообщает координатор Варти1 Игорь Зинкевич. По его словам, дорогу перекрыли около 18. 00  .
  • Во львовской полиции рассказали, на каком этапе находится расследование дела о краже из автомобиля с помощью для бойцов АТОВо львовской полиции рассказали, на каком этапе находится расследование дела о краже из автомобиля с помощью для бойцов АТО Новости - 2017-05-18 Во львовской полиции рассказали, на каком этапе находится расследование дела о краже из автомобиля с помощью для бойцов АТО получил ответ за запрос относительно расследования кражи из автомобиля с помощью для бойцов АТО, о котором волонтеры сообщили в январе этого года. Тогда волонтер, член благотворительной организации «Поможем нашим защитникам вместе» и Президент Благотворительного Фонда «Строим Украину вместе» Уляна Кузик с отчаянием […]
  • Во Львове на строительстве пострадал 21-летний рабочийВо Львове на строительстве пострадал 21-летний рабочий Новости - 2019-03-07 Во Львове на строительстве пострадал 21-летний рабочийКак сообщили на «Горячей линии города», на ул. Под Голоском, 178 на территории строительной площадки на работника упал элемент строения на 8 этаже. Травмированному 21 год. Мужчина получил тяжелую политравму, состояние тяжелое, госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи. Причины происшествия выясняют. Напомним, 14 ноября 2018 года на стройке в базе отдыха Эдем Резорт погиб […]

Related posts:

Leave a Reply