Через две недели после хвастовства Луценко 300 миллионами штрафа «Тедис» перечислил в бюджет лишь 106 миллионов

Через две недели после хвастовства Луценко 300 миллионами штрафа «Тедис» перечислил в бюджет лишь 106 миллионов
2017-05-13
Через две недели после хвастовства Луценко 300 миллионами штрафа «Тедис» перечислил в бюджет лишь 106 миллионов

Государственный бюджет по состоянию на 7 мая получил только 106,50 млн грн. в качестве штрафа компании «Тедис-Украина». Об этом пишут «Наши деньги» со ссылкой на главу Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева, который прокомментировал 12 мая ситуацию со штрафом табачного монополиста в фейсбуке. Упомянутый в декабре Антимонопольный комитет в декабре 2016 года наложил штраф в размере 431 млн грн.   на ООО «Тедис Украина» через монополизацию рынка дистрибуции сигарет.

Впоследствии Генпрокуратура возбудила уголовное производство. При этом в деле упоминался сам Юрий Терентьев, которого прокуроры заподозрили в прикрытии схемы. 26 апреля генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что «Тедис Украина» оплатила штраф в размере 300 млн грн. Из обнародованных Луценко платежных поручений известно, что «Тедис Украина» перечислял средства со своих счетов в «Ощадбанке» и «Приватбанке». При этом из судебного реестра было известно, что накануне заявления Луценко Генпрокуратура получила судебное разрешение на арест по меньшей мере одного из счетов «Тедиса», с которого якобы переховувся штраф в бюджет.

Также ни один из официальных участников дела не сообщил, почему при штрафе в размере 431 млн грн. генпрокурор сообщал о перечислении 300 млн грн. и почему через две недели после заявления Луценко в бюджет зачислено лишь 106 млн грн. Напомним, в начале мая Печерский суд разблокировал счета «Тедис Украина» в «Приватбанка» и «Райффайзен Банк Аваль», а также обязал вернуть компании изъятые со складов в Запорожье и Сумах табачные изделия.   В мае 2016 года Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство №42016000000001264, в рамках которого следствие установило, что в 2012-2013 годах одесский бизнесмен Борис Кауфман по договоренности с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевим и Игорем Кесаевим, которые занимали монопольное положение на российском рынке легального и теневого оборота табачных изделий, приобрели ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина».

В мае 2016 года эту фирму переименовали в ООО «Тедис Украина». Также фирма путем предоставления возвратной финансовой помощи вывела из Украины в Россию 2,51 млрд грн. В ГПУ выяснили, что Кесаев является собственником группы предприятий «Меркурий», в состав которой входит ОАО «Завод им. Дегтярева», которое является одним из лидеров военно-промышленного комплекса России. Завод выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которое, в свою очередь, поставляется боевикам незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНВ» и «ДНР».

В конце апреля Луценко также сообщил о начале изменения бенецифиарив «Тедис Украина». Но в госреестр новые данные относительно владельцев компании не вносились. Среди владельцев фирмы ранее упоминались одесский бизнесмен Борис Кауфман и народный депутат от «Оппоблоку» Тарас Козак, заместитель Виктора Медведчука в ОО «Центр «Правовое государство». В октябре 2016 года президент Петр Порошенко своим указом ввел действие решение СНБО о введении персональных санкций, до этого санационного списка было включено Кесаева.

Related posts:

Leave a Reply