Банк Barclays переводил деньги Ахметова, хотя имел беспокойства – ICIJ

Банк Barclays переводил деньги Ахметова, хотя имел беспокойства - ICIJ
2020-09-25
Банк Barclays переводил деньги Ахметова, хотя имел беспокойства – ICIJ

Barclays – один из крупнейших мировых банков – занимался переводами денег украинского олигарха Рината Ахметова, несмотря на то, что имел беспокойство относительно происхождения этих денег. Об этом говорится в материале Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

На основе файлов FinCEN – Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США – уже несколько дней выходят журналистские расследования, которые указывают на то, как крупные мировые банки помогали олигархам, компаниям и уголовным сетям во всем мире перемещать и скрывать деньги.

В октябре 2014 года Barclays подал в FinCEN отчет о подозрительной активности (известный как Suspicious Activity Reports, или SAR), в котором говорилось о движении денег в и из компаний Ахметова за последние пять лет.

В отчете есть упоминание о том, что в сентябре 1999 года отчет Министерства внутренних дел Украины определил Ахметова лидером организованной преступной синдиката. ICIJ пересмотрел и доклад министерства за 2005 год, которая выдвигает то же утверждение.

В октябре 2014-го в отчете о подозрительной деятельности швейцарская филиал Barclays сообщила о «блокировки» счетов компаний System Capital и System Family Management Ltd. Речь шла о том, что банк прекращает отношения с обоими субъектами.

«Но счета оставались открытыми и активными. Блокировка, как оказалось, не было замораживанием. Это означало, что сотрудники по вопросам соответствия требованиям должны были подписывать транзакции », – говорится в расследовании.

В феврале 2015 Barclays, что в Нью-Йорке, заявил, что в условиях текущего экономического и политического климата в Украине и России банк обеспокоен тем, что средства, перечисленные компаниями Ахметова, «могут содержать незаконную выручку».

System Capital Management в заявлении отметили, что «ни господин Ахметов, ни SCM никогда не были обвинены или осуждены за преступление любого вида любыми правоохранительными органами США, Украины или любой другой юрисдикции». Более того, компания объяснила, что когда она и ее филиалы устанавливали банковские отношения с Barclays Bank в 2007 году, компании и Ахметов проходили всестороннюю проверку, согласно законам Великобритании и Швейцарии.

«Несмотря на беспокойство нью-йоркского филиала Barclays, мало что изменилось. В июне и июля 2015 года швейцарский счет System Family Management, компания, которую, по данным Barclays, прямо или косвенно контролирует Ахметов, прислал или получил почти 9000000 долларов США через банковские переводы », – говорится в расследовании.

В конце июля 2015 Ахметов и некоторые из его компаний (System Family Management, System Capital Management и Metinvest International SA) попали под то, что Barclays называет «фильтром отклонения платежей», согласно данным SAR, представленными в сентябре, пишут расследователи.

В System Capital Management заявили, что в письме от 11 мая 2015 «Barclays сообщил SCM, банк решил прекратить все отношения, связанные с украинскими клиентами», и не ссылался на какие вопросы, касающиеся банковской деятельности Ахметова или SCM, речь шла в заявлении System Capital Management.

В файлах FinCEN, которые журналисты обнародовали 20 сентября, говорится о транзакции на сумму около 2 триллионов долларов, которые были осуществлены в период с 1999 до 2017 лет. Документы показывают, как крупные банки, в том числе JP Morgan и Deutsche Bank, фактически помогали уголовным сетям во всем мире перемещать и скрывать деньги.

При этом, отмечают расследователи, упоминания в документах FinCEN – Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США, в которой банки, действующие в этой стране, обязаны подавать данные о подозрительных банковских операциях, – вовсе не означают, что в них речь идет о доказаны правонарушения – это только подозрения.

FinCEN, или Financial Crimes Enforcement Network – это специальное подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Министерства финансов США. Он занимается борьбой с отмыванием денег, борьбой с финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями, поясняют журналисты BuzzFeed.

Файлы FinCEN получили журналисты Buzzfeed и передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Тысячи документов изучали журналисты из более чем 100 новостных организаций в 88 странах в течение почти двух лет.

В группу документов FinCEN входят отчеты о подозрительной деятельности (SAR), датированные периодом с 1999 до 2017 года. Банки подают эти отчеты в FinCEN, когда имеют предостережения относительно легальности сделки.

Присоединилась к Украинской редакции Радио Свобода в 2017 году. Получила степень магистра по международным отношениям и дипломатии в Англо-американском университете в Праге. Продюсер социальных сетей.

Похожие Новости

  • Россия разместит новые средства ПВО на севере КыргызстанаРоссия разместит новые средства ПВО на севере Кыргызстана Новости - 2020-02-14 Россия разместит новые средства ПВО на севере КыргызстанаРоссия планирует разместить новое оборудование противовоздушной и противоракетной обороны и беспилотники на своей авиабазе возле города Кант на севере Кыргызстана, сообщил заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Кыргызстана Нурлан Киришеев. Россия от 2003 года использует в Кыргызстане как свою авиабазу Кант – военный аэродром в Чуйской области за 20 километров на восток от Бишкека – и […]
  • О дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием РазумковымО дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием Разумковым Новости - 2020-05-17 О дискуссии с Зеленским, депутатский «спам» и президентские амбиции: интервью с Дмитрием РазумковымОстрый ум от отца-политолога, великолепная память и умение держаться в кадре от мамы-актрисы. И чем Дмитрий Разумков осторожен в словах, тем сильнее впечатление, что со временем должность руководителя парламента он захочет сменить на другую, и это не кресло мэра Киева. Он говорит, что не принимает непосредственного участия в Минском процессе, что […]
  • Пьяный сын Порошенко подпевал русскому рэперу Face в ночном клубе Лондона (Видео)Пьяный сын Порошенко подпевал русскому рэперу Face в ночном клубе Лондона (Видео) Во время выступления известного российского рэпера Face в Лондоне заметили сына бывшего президента Украины Михаила Порошенко. Видео опубликовал нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский. На нем видно, как Михаил Порошенко, поднялся на сцену, после чего Face прокричал «русские в Лондоне». У юноши на видео несколько нарушена координация движений, вероятно он был пьян. «Между тем, концерт рэпера Face состоялся 21.02», - написал Дубинский акцентируя, что […]
  • Ермак заявил, что Зеленский не имел непубличных встреч в ОманеЕрмак заявил, что Зеленский не имел непубличных встреч в Омане Новости - 2020-02-12 Ермак заявил, что Зеленский не имел непубличных встреч в ОманеЗа несколько часов Офис президента подтвердил, что Зеленский находится в Заблуждении: там отметили, что президент отправился туда с семьей за собственные средства чартерным рейсом. В то же время в сообщении ОП речь шла о «встрече на высшем уровне», которые были запланированы у главы государства «в ближайшие дни». Впоследствии в ОП официально сообщили о встрече Владимира Зеленского с […]
  • На Львовщине зафиксировали первый случай заболевания ботулизмом в этом годуНа Львовщине зафиксировали первый случай заболевания ботулизмом в этом году Новости - 2017-05-11 На Львовщине зафиксировали первый случай заболевания ботулизмом в этом годуНа Львовщине зафиксировали первый случай заболевания ботулизмом в этом году. В инфекционную больницу попала 49-летняя женщина, которая рассказала, что употребляла домашнюю мясную консерву собственного производства. Сейчас состояние женщины стабильно тяжелое. Об этом пишет ИА Смотри. info со ссылкой на главного эпидемиолога Львовщины, врача Львовской областной […]
  • Во Львове СБУ разоблачила на взятке инспектора ГострудаВо Львове СБУ разоблачила на взятке инспектора Гоструда Новости - 2018-05-09 Во Львове СБУ разоблачила на взятке инспектора ГострудаСотрудники Управления СБ Украины во Львовской области разоблачили во взяточничестве главного инспектора регионального управления Гоструда. Об этом сообщили в пресс-службе структуры. Вымогатель требовал от предпринимателя, который владеет продуктовым магазином и вроде ненадлежащим образом оформил на работу нескольких сотрудников в свой ФОТ, тысячу долларов США за составление «позитивного» акта […]
  • Александру Агашкову избрали меру пресеченияАлександру Агашкову избрали меру пресечения Новости - 2018-04-12 Александру Агашкову избрали меру пресеченияФото. Роксолана Мудрак Сегодня состоялось заседание в Галицком районном суде Львова, на котором суд избирал меру пресечения в отношении обвиняемого в получения взятки директора  культурно-художественного центра Спутник, что на Левандовке (ул. Воздушном, 20). Александра Агашкова предложили взять на поруки двое нардепов Игорь Васюник и Ирина Подоляк. Судья поддержал такую меру пресечения. […]
  • «Проверка Зеленского на состоятельность»: зачем из ОРДЛО грозят атакой Украине?«Проверка Зеленского на состоятельность»: зачем из ОРДЛО грозят атакой Украине? Новости - 2020-05-25 «Проверка Зеленского на состоятельность»: зачем из ОРДЛО грозят атакой Украине?Главарь группировки «ЛНВ» Леонид Пасечник пригрозил «отодвинуть линию соприкосновения» на Донбассе в ответ на якобы обстрелы со стороны ВСУ линии электропередач на оккупированной части Луганской области. Главарь же группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил об «активизации агрессии с украинской стороны». Обе группировки объявили «режим высшей степени боевой готовности». […]
  • Полицейских, которые освобождали заложников во львовской психиатрической больнице, наградилиПолицейских, которые освобождали заложников во львовской психиатрической больнице, наградили Новости - 2017-08-07 Полицейских, которые освобождали заложников во львовской психиатрической больнице, наградилиСегодня, 7 июля, первый заместитель председателя Львовской ОГА Ростислав Замлинский наградил полицейских, которые «проявили героим и мужество при освобождении заложников в психиатрической больницы г. Львова». Об этом информируют в пресс-службе ЛОГА. «Хотел бы поблагодарить тем правоохранителям, которые оперативно сработали и выполнили свои функциональные […]
  • В мире реагируют на рост напряженности между США и ИраномВ мире реагируют на рост напряженности между США и Ираном Новости - 2020-01-07 В мире реагируют на рост напряженности между США и ИраномПолитики и деятели всего мира реагируют на обострение напряженности между США и Ираном после того, как США уничтожили ракетным ударом главного иракского командующего, Тегеран пообещал возмездие и прекратил выполнять новые части ядерного соглашения, а президент США пригрозил новыми ударами по Ирану. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, как и другие, призвал к сдержанности. «Мы живем в […]
  • На охоте погиб адвокат подозреваемого по делу Вороненкова, полиция начала расследованиеНа охоте погиб адвокат подозреваемого по делу Вороненкова, полиция начала расследование Новости - 2019-11-11 На охоте погиб адвокат подозреваемого по делу Вороненкова, полиция начала расследование«10 ноября в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками. В результате смертельное огнестрельное ранение получил директор общественной организации «Радомышльские охотники», еще одного мужчину с тяжелым ранением госпитализирован. Участники события доставлены к Коростышевского отдела […]
  • Вынужденные каникулыВынужденные каникулы (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Из-за аварии дети не ходят в садик, а у воспитателей – отпуск В 192-х дошкольников Рудная вынужденные каникулы. садик закрыли на неопределенный срок, а всех работников одновременно отправили в отпуск. Что делать родителям и куда им девать своих чад, никто не знает. Проблемы начались еще в конце мая. Из-за сильного ливня вышла из строя канализационно-насосная станция школы, к которой присоединен и садик. Если в школе именно начинались […]
  • Почему в Украине проводится мало тестов на COVID-19, а результатов приходится долго ждать?Почему в Украине проводится мало тестов на COVID-19, а результатов приходится долго ждать? Новости - 2020-05-22 Почему в Украине проводится мало тестов на COVID-19, а результатов приходится долго ждать?В Украине люди, в которых подозревают COVID-19, неделями ждут результатов тестов: в лаборатории часто не справляются с объемами. При этом, по сравнению с другими странами, Украина проводит не так уж много исследований. Согласно официальной информации, в стране сделано более 260 тысяч ПЦР-тестов. Если сравнить со странами с примерно таким же количеством […]
  • «Здесь происходят странные вещи», – работники Олеского замка обратились к Президенту«Здесь происходят странные вещи», – работники Олеского замка обратились к Президенту Новости - 2017-10-21 «Здесь происходят странные вещи», - работники Олеского замка обратились к ПрезидентуРаботники музея «Олеский замок» написали открытое письмо к президенту Петра Порошенко из-за событий, которые в последнее время происходят в Львовской национальной галереи Искусств им. Возницкого. Текст обращения публикуем полностью. «Я, Сабодаш Татьяна Алексеевна, главный хранитель музея – заповедника «Олеский замок», отделом Львовской национальной галереи искусств […]
  • Грузия имеет своего Степана БандеруГрузия имеет своего Степана Бандеру (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Двадцать девятого июля одну из безымянных вершин  Центрального Кавказа назвали именем проводника ОУН-УПА Степана Бандеры. Экспедиция состоялась в рамках акции "Герои Украины на вершинах мира". Возглавлял группу альпинистов львовянин Марьян Нищук. Гору высотой 4272 метра четыре участники львовского клуба "Экстрем" покорили за три дня. На вершине они оставили тул с капсулой, мемориальную доску "Степан Бандера – Герой Украины" и […]

Related posts:

Leave a Reply