68 украинцев являются учредителями 57 оффшоров в Paradise Papers

68 украинцев являются учредителями 57 оффшоров в Paradise Papers
2018-03-22
68 украинцев являются учредителями 57 оффшоров в Paradise Papers

В  Paradise Papers попали владельцы агрохолдингов “Кернел” и “Агротон” Андрей Веревский и Юрий Журавлев, Вадим Шульман, партнер Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, Константин Жеваго и другие. Напомним, Paradise Papers  – это массив материалов, касающихся деятельности оффшорных компаний, обнародованные в начале ноября 2017 года по результатам расследования, организованной газетой Süddeutsche Zeitung. В совокупности массив содержит 13,4 млн. документов о владельцах офшорных фирм. Как сообщали СМИ – юристы Петра Порошенко тоже пытались открыть оффшор на острове Мэн, однако,  юристы компании Appleby отказались работать с “рискованным контрагентом”.

Украинцы в Paradise Papers  Всего в Paradise Papers насчитывается 57 оффшоров, собственниками которых являются украинцы. Две из них являются учредителями украинского  бизнеса, это. ●     Pegasus Corporate Management S. A с учредителем Александром Скибою является учредителем украинской компании ТОВГрадкапитал, основной ОКВЭД “строительство зданий” ●     Elliott Capital Limited с Игорем Кутицьким, Дмитрием Васильковым, Михаилом Умниковим является основателем украинской финансовой компании Эллиот Кэпитал/ Также в Paradise Papers фигурируют представители финансово-инвестиционного  бизнеса. Андрей Андрейчук, Александр Скубенко, Александр Пиняжин, Олег Швец и Анна Перепелица  – Феникс капитал, Альберт Веретильний, Олег Захарченко и Вячеслав Кабанец  – ИК “Конкорд капитал” и  Томаш Фиала  – ИК “Драгон капитал”.

Среди 68 украинцев в Paradise Papers – 55 мужчин и 13 женщин. 57 оффшоров зарегистрированы. 27 на Британских Виргинских островах, 11 на Бермудских островах,  7 в Республике Мальта, 4 на острове Мэн, 3 на Каймановых островах, 3 на Сейшельских островах, 1 в Великобритании, 1 на острове Джерси.                     самые Известные владельцы оффшоров Paradise Papers из Украины ● АнтонПригодський (TUC LIMITED, ALA INT. LIMITED) экс-член Президиума Партии Регионов,лицо приближенное к окружению Януковича ● Геннадий Труханов, мэр Одессы и связанные с ним лица ● Андрей Веревский (AV Aviation Limited), совладелец  агрохолдинга “Кернел” ● Юрий Журавлев(Agroton (BVI) Limited), владелец “Агротон” ● Валерий Вощевский (Marfa holding Ltd), вице-премьер министр Украины 2014-2015 года, член Радикальной партии ● Сергей Алексеенко (Pioneer Foundation), член правления ПАО “Укртрансгаз”  Татьяна Ловейкина (Prodeal One Ltd.

), входящая в группу “Финансы и кредит” народного депутата Константина Жеваго, который тоже фигурирует в Paradise Papers, как владелец офшора The Nifeticova Trust. Вадим Шульман, (High Altitude Holdings Limited), совладелец группы “Приват” вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым Наибольшее количество связей с оффшорными компаниями имеет Геннадий Труханов, члены его семьи и приближенные к нему  лица. ●             Геннадий Труханов является акционером двух офшоров, партнером по одному из них является Андрей Иванчо, партнер семьи Труханових по бизнесу в Украине ●             Жена мэра, Татьяна Колтунова и его дочь Екатерина, связаны еще с 6 оффшорами ●             Владельцем оффшора на BVI является Николай Данилюк, который также с депутатом одесского горсовета Юрием Шумахером и мэром Одессы Трухановым является совладельцем оффшора Corderoy Trading Limited. Он также является учредителем и руководителем ряда компаний, работающих в различных сферах. от строительства до лесозаготовки.

●             Связь с 4 офшорами имеет Леонид Молдавский, известный как совладелец отеля Центральный и телеканала Глас, контроль над которым, по данным СМИ, имеет Геннадий Труханов. ●             Владельцем еще одного офшора на БВО является Олег Думбрава — он вместе с Геннадием Трухановым был владельцем офшора Sunlight Merchants Inc. Думбрава является учредителем ООО «БВК «ПИК-СТРОЙ », которое фигурирует в уголовном производстве, которое расследует НАБУ, о растрате средств местного бюджета города Одессы в особо крупных размерах при содействии Геннадия Труханова. Офшоры, связанные с Геннадием Трухановым. ATLANTIC BEVERAGES COMPANY LIMITED — АндрийИванчо Macon Assets Limited — ГеннадийТруханов, АндрийИванчо FERNWAY IMPEX CORP —  Геннадий Труханов, Екатерина Труханова, Peninsula Property Holdings S.

— Екатерина Труханова, Елена Колтунова Pavimentum Infrastructure Group Inc — Екатерина Труханова,Елена Колтунова Maximus Media Holdings S. — Екатерина Труханова,Елена Колтунова Gradior Corporate Management S.

— КатеринаТруханова Squadra Azzura Corporation —ОленаКолтунова Altitude Development Inc — МиколаДанилюк Renaissance Aviation S. —  ЛеонидМолдавський Triumph Worldwide Ltd Renaissance Capital Worldwide S. Family Art Collections Ltd Mountaintop Advisory Ltd — ОлегДумбрава Акционерами оффшора High Wing Aviation Limited на острове Мене Леонид Молдавский,  Дмитрий Позигун и Анатолий Редер.

Редерта Позигун известные как совладельцы фармацевтической компании Интерхим. Редер более публичным лицом, он входит в так называемую группу Петра Багрия, который является значительной фигурой на украинском фармрынке. Дмитрий Позигун и Анатолий Редер, совладельцы фармацевтической компании Интерхим Такождо Paradise Papers входятьофшори (G. Shipping Co.

Ltd и South Pole Navigation Ltd) Игоря Урбанского, отца народного депутата от БПП Александра Урбанского, который возглавляет подкомитет по вопросам морского и речного транспорта, работал коммерческим директором в ООО «Судоремонтное предприятие „Дунайсудносервис“ Игорь Урбанский отец Александра Урбанского и депутата от БПП. Вадим Гуржос с оффшорами (ALU IDEA CO. LTD, Worldfone 1 Co. Ltd)в 2008 году возглавлял Службу Автомобильных дорог. Одна из его иностранных компаний декларирует на сайте, что является национальным украинским дистрибутором одноразовых лотков для алюминиевой фольги в странах СНГ и рынках Европейского Союза.

Владимир Кравец (Diamond Mine Acquisition Limited), вице-президент консорциума Индустриальная группа принадлежащей супруге экс-главы СНБО Украины Виталия Гайдука. Валерий Гарбазей и Сергей Гарькавый спивволодиють вместе с Николаем Данилюком оффшором  (Altitude Development Inc), что являются соучредителями ряда кредитных союзов в Одессе Гусаковский Андрей (Energy Investment Ltd), что вместе с ПАО ДТЭК Крымэнерго Ахметова совладеет  Крымской энергетической компанией в Феодосии. Среди украинцев, которые фигурируют в Paradise Papers есть и представитель IT бизнеса, учредитель иностранной компании Jelastic, которая разрабатывает облачные решения.   Руслан Синицкий, основатель компании  Jelastic Среди фигурантов Paradise Papers есть выходцы из временно оккупированных территорий в Частности акционеры компании Stiomi Agri Ltd (которую  выкупил Кернел, который принадлежит Андрею Веревскому) и  Agriland Trading Limited, директором которой является Вадим Звягинцев, который владеет несколькими компаниями, которые сегодня трансформировались в холдинг «Агротон». Холдинг “Агротон” – крупнейший диверсифицированный сельскохозяйственный производитель-востока Украины с земельным банком в 151 000 га.

Эпштейн Борис Яковлевич, который по данным сайта Миротворец активно сотрудничает с оккупационными властями и налаживал дипломатические связи с государством Израиль. После заявлений Эпштейна Израиль был вынужден закрыть консульство и официально приостановить статус консула в Крыму. Лукощенко Павел Николаевич –  владелец ООО Форекс Гарант, которое консультирует клиентов о работе и инвестировании на рынке FOREX. Загребельная Светлана Юрьевна, которая является соучредителем 4 компаний, две из них зарегистрированы в Крыму и работают в сферах перевозок и строительства, компании из Киева декларируют другую деятельность  торговля топливом и демонстрация фильмов. СергийМарфут (Rowlands Investments Limited, Pantona Investments Limited), щоеуповноваженоюособоюНиманола Инвестментс Лимитед, которая владеет акциями Дрогобычского Завода Автомобильных кранов.

Геннадий Лопатинский (Sopica Asset Management Limited) – миноритарный владелец Севастопольского приборостроительного завода “Парус”.  .

Related posts:

Leave a Reply