68 украинцев являются учредителями 57 оффшоров в Paradise Papers

68 украинцев являются учредителями 57 оффшоров в Paradise Papers
2018-03-22
68 украинцев являются учредителями 57 оффшоров в Paradise Papers

В  Paradise Papers попали владельцы агрохолдингов “Кернел” и “Агротон” Андрей Веревский и Юрий Журавлев, Вадим Шульман, партнер Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, Константин Жеваго и другие. Напомним, Paradise Papers  – это массив материалов, касающихся деятельности оффшорных компаний, обнародованные в начале ноября 2017 года по результатам расследования, организованной газетой Süddeutsche Zeitung. В совокупности массив содержит 13,4 млн. документов о владельцах офшорных фирм. Как сообщали СМИ – юристы Петра Порошенко тоже пытались открыть оффшор на острове Мэн, однако,  юристы компании Appleby отказались работать с “рискованным контрагентом”.

Украинцы в Paradise Papers  Всего в Paradise Papers насчитывается 57 оффшоров, собственниками которых являются украинцы. Две из них являются учредителями украинского  бизнеса, это. ●     Pegasus Corporate Management S. A с учредителем Александром Скибою является учредителем украинской компании ТОВГрадкапитал, основной ОКВЭД “строительство зданий” ●     Elliott Capital Limited с Игорем Кутицьким, Дмитрием Васильковым, Михаилом Умниковим является основателем украинской финансовой компании Эллиот Кэпитал/ Также в Paradise Papers фигурируют представители финансово-инвестиционного  бизнеса. Андрей Андрейчук, Александр Скубенко, Александр Пиняжин, Олег Швец и Анна Перепелица  – Феникс капитал, Альберт Веретильний, Олег Захарченко и Вячеслав Кабанец  – ИК “Конкорд капитал” и  Томаш Фиала  – ИК “Драгон капитал”.

Среди 68 украинцев в Paradise Papers – 55 мужчин и 13 женщин. 57 оффшоров зарегистрированы. 27 на Британских Виргинских островах, 11 на Бермудских островах,  7 в Республике Мальта, 4 на острове Мэн, 3 на Каймановых островах, 3 на Сейшельских островах, 1 в Великобритании, 1 на острове Джерси.                     самые Известные владельцы оффшоров Paradise Papers из Украины ● АнтонПригодський (TUC LIMITED, ALA INT. LIMITED) экс-член Президиума Партии Регионов,лицо приближенное к окружению Януковича ● Геннадий Труханов, мэр Одессы и связанные с ним лица ● Андрей Веревский (AV Aviation Limited), совладелец  агрохолдинга “Кернел” ● Юрий Журавлев(Agroton (BVI) Limited), владелец “Агротон” ● Валерий Вощевский (Marfa holding Ltd), вице-премьер министр Украины 2014-2015 года, член Радикальной партии ● Сергей Алексеенко (Pioneer Foundation), член правления ПАО “Укртрансгаз”  Татьяна Ловейкина (Prodeal One Ltd.

), входящая в группу “Финансы и кредит” народного депутата Константина Жеваго, который тоже фигурирует в Paradise Papers, как владелец офшора The Nifeticova Trust. Вадим Шульман, (High Altitude Holdings Limited), совладелец группы “Приват” вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым Наибольшее количество связей с оффшорными компаниями имеет Геннадий Труханов, члены его семьи и приближенные к нему  лица. ●             Геннадий Труханов является акционером двух офшоров, партнером по одному из них является Андрей Иванчо, партнер семьи Труханових по бизнесу в Украине ●             Жена мэра, Татьяна Колтунова и его дочь Екатерина, связаны еще с 6 оффшорами ●             Владельцем оффшора на BVI является Николай Данилюк, который также с депутатом одесского горсовета Юрием Шумахером и мэром Одессы Трухановым является совладельцем оффшора Corderoy Trading Limited. Он также является учредителем и руководителем ряда компаний, работающих в различных сферах. от строительства до лесозаготовки.

●             Связь с 4 офшорами имеет Леонид Молдавский, известный как совладелец отеля Центральный и телеканала Глас, контроль над которым, по данным СМИ, имеет Геннадий Труханов. ●             Владельцем еще одного офшора на БВО является Олег Думбрава — он вместе с Геннадием Трухановым был владельцем офшора Sunlight Merchants Inc. Думбрава является учредителем ООО «БВК «ПИК-СТРОЙ », которое фигурирует в уголовном производстве, которое расследует НАБУ, о растрате средств местного бюджета города Одессы в особо крупных размерах при содействии Геннадия Труханова. Офшоры, связанные с Геннадием Трухановым. ATLANTIC BEVERAGES COMPANY LIMITED — АндрийИванчо Macon Assets Limited — ГеннадийТруханов, АндрийИванчо FERNWAY IMPEX CORP —  Геннадий Труханов, Екатерина Труханова, Peninsula Property Holdings S.

— Екатерина Труханова, Елена Колтунова Pavimentum Infrastructure Group Inc — Екатерина Труханова,Елена Колтунова Maximus Media Holdings S. — Екатерина Труханова,Елена Колтунова Gradior Corporate Management S.

— КатеринаТруханова Squadra Azzura Corporation —ОленаКолтунова Altitude Development Inc — МиколаДанилюк Renaissance Aviation S. —  ЛеонидМолдавський Triumph Worldwide Ltd Renaissance Capital Worldwide S. Family Art Collections Ltd Mountaintop Advisory Ltd — ОлегДумбрава Акционерами оффшора High Wing Aviation Limited на острове Мене Леонид Молдавский,  Дмитрий Позигун и Анатолий Редер.

Редерта Позигун известные как совладельцы фармацевтической компании Интерхим. Редер более публичным лицом, он входит в так называемую группу Петра Багрия, который является значительной фигурой на украинском фармрынке. Дмитрий Позигун и Анатолий Редер, совладельцы фармацевтической компании Интерхим Такождо Paradise Papers входятьофшори (G. Shipping Co.

Ltd и South Pole Navigation Ltd) Игоря Урбанского, отца народного депутата от БПП Александра Урбанского, который возглавляет подкомитет по вопросам морского и речного транспорта, работал коммерческим директором в ООО «Судоремонтное предприятие „Дунайсудносервис“ Игорь Урбанский отец Александра Урбанского и депутата от БПП. Вадим Гуржос с оффшорами (ALU IDEA CO. LTD, Worldfone 1 Co. Ltd)в 2008 году возглавлял Службу Автомобильных дорог. Одна из его иностранных компаний декларирует на сайте, что является национальным украинским дистрибутором одноразовых лотков для алюминиевой фольги в странах СНГ и рынках Европейского Союза.

Владимир Кравец (Diamond Mine Acquisition Limited), вице-президент консорциума Индустриальная группа принадлежащей супруге экс-главы СНБО Украины Виталия Гайдука. Валерий Гарбазей и Сергей Гарькавый спивволодиють вместе с Николаем Данилюком оффшором  (Altitude Development Inc), что являются соучредителями ряда кредитных союзов в Одессе Гусаковский Андрей (Energy Investment Ltd), что вместе с ПАО ДТЭК Крымэнерго Ахметова совладеет  Крымской энергетической компанией в Феодосии. Среди украинцев, которые фигурируют в Paradise Papers есть и представитель IT бизнеса, учредитель иностранной компании Jelastic, которая разрабатывает облачные решения.   Руслан Синицкий, основатель компании  Jelastic Среди фигурантов Paradise Papers есть выходцы из временно оккупированных территорий в Частности акционеры компании Stiomi Agri Ltd (которую  выкупил Кернел, который принадлежит Андрею Веревскому) и  Agriland Trading Limited, директором которой является Вадим Звягинцев, который владеет несколькими компаниями, которые сегодня трансформировались в холдинг «Агротон». Холдинг “Агротон” – крупнейший диверсифицированный сельскохозяйственный производитель-востока Украины с земельным банком в 151 000 га.

Эпштейн Борис Яковлевич, который по данным сайта Миротворец активно сотрудничает с оккупационными властями и налаживал дипломатические связи с государством Израиль. После заявлений Эпштейна Израиль был вынужден закрыть консульство и официально приостановить статус консула в Крыму. Лукощенко Павел Николаевич –  владелец ООО Форекс Гарант, которое консультирует клиентов о работе и инвестировании на рынке FOREX. Загребельная Светлана Юрьевна, которая является соучредителем 4 компаний, две из них зарегистрированы в Крыму и работают в сферах перевозок и строительства, компании из Киева декларируют другую деятельность  торговля топливом и демонстрация фильмов. СергийМарфут (Rowlands Investments Limited, Pantona Investments Limited), щоеуповноваженоюособоюНиманола Инвестментс Лимитед, которая владеет акциями Дрогобычского Завода Автомобильных кранов.

Геннадий Лопатинский (Sopica Asset Management Limited) – миноритарный владелец Севастопольского приборостроительного завода “Парус”.  .

Похожие Новости

  • Одна из пикетирующих медиков пыталась выпрыгнуть в окно Львовского горсовета (видео)Одна из пикетирующих медиков пыталась выпрыгнуть в окно Львовского горсовета (видео) Новости - 2018-07-12 Одна из пикетирующих медиков пыталась выпрыгнуть в окно Львовского горсовета (видео)Сегодня, 12 июля, во Львовском горсовете во время сессии состоялся пикет работников коммунальной третьей стоматологической поликлиники. Сначала протест собрался под стенами мэрии, а впоследствии медики выступили в сессионном зале перед депутатами. Они требуют  исполнения решений Железнодорожного районного суда и погашения 11-месячной задолженности по […]
  • На Бродовщине все школы закрыли на карантинНа Бродовщине все школы закрыли на карантин Новости - 2019-02-12 На Бродовщине все школы закрыли на карантинВ связи с осложнением эпидситуации по гриппу и орви с 12 февраля по 17 февраля  включительно будет приостановлен образовательный процесс во всех школах и внешкольных заведениях района, которые подчинены отдела образования Бродовской райгосадминистрации.   Об этом сообщил начальник отдела образования Бродовской РГА Николай Сторожук.  Возобновление учебного процесса произойдет с 18 […]
  • Во Львове активисты собрались перед Оперным, где должен был состояться концерт Ирины БилыкВо Львове активисты собрались перед Оперным, где должен был состояться концерт Ирины Билык Новости - 2018-03-07 Во Львове активисты собрались перед Оперным, где должен был состояться концерт Ирины БилыкЛьвовские активисты пришли с плакатами на концерт Ирины Билык, который должен был состояться сегодня, 6 марта, в Оперном театре. Они отмечают – певица до сих пор не ответила, считает Россию агрессором, а Крым – оккупированным. Об этом сообщает корреспондент а. Активисты не блокировали вход, все желающие могут войти в театр. Для тех кто хотел попасть в зал […]
  • Во Львове коммунальщики незаконно установили остановку общественного транспортаВо Львове коммунальщики незаконно установили остановку общественного транспорта Новости - 2018-09-25 Во Львове коммунальщики незаконно установили остановку общественного транспортаВо Львове жалуются на остановку общественного транспорта на улице Липинского, которая установлена на клумбе и в дождливую погоду окружена болотом. Об этом сообщил львовянин господин Виталий на странице Горячей линии города в Фейсбуке. Планируется замощение места под остановку. Или планируется ее перенос на тротуар. Если так то кто разрешил ее так установить как […]
  • Новые ДБН при проектировании гостиниц будут предусматривать обязательный Wi-FiНовые ДБН при проектировании гостиниц будут предусматривать обязательный Wi-Fi Новости - 2019-01-30 Новые ДБН при проектировании гостиниц будут предусматривать обязательный Wi-FiОб этом у себя на странице сообщил Лев Парцхаладзе, заместитель министра регионального развития и строительства. Сегодня, когда на дворе 21 век, жизнь без интернета невозможно. Ведь с ним связано практически все. работа, учеба, отдых. Поэтому и в отелях доступ в интернет тоже очень нужен. И это должно быть предусмотрено при проектировании. Но сейчас в действующих СНИП по […]
  • Служащих шахты Львовугля задержали за хищения твердого топливаСлужащих шахты Львовугля задержали за хищения твердого топлива Новости - 2017-08-31 Служащих шахты Львовугля задержали за хищения твердого топливаВчера, 29 августа, сотрудниками Червоноградской местной прокуратуры разоблачен факт разворовывания служебными лицами угля на одном из подразделений государственного предприятия «Львовуголь». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Львовской области. Правоохранители поймали злоумышленников на «горячем», когда загруженный автомобиль марки «Камаз» выезжал с территории угольного склада […]
  • На Львовщине "посредники" обманули 10 человек, пообещав найти им работу в ЕвропеНа Львовщине "посредники" обманули 10 человек, пообещав найти им работу в Европе Новости - 2018-11-11 На Львовщине "посредники" обманули 10 человек, пообещав найти им работу в ЕвропеС начала года работники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Главного управления Национальной полиции во Львовской области на территории области обнаружили 6 уголовных правонарушений, совершенных в сфере незаконного трудоустройства за рубежом, сообщает ЛОГА. В частности, в двух случаях должностные лица субъектов хозяйствования, […]
  • Как на Львовщине "сошла" новая дорога от ОнурКак на Львовщине "сошла" новая дорога от Онур Новости - 2019-02-17 Как на Львовщине "сошла" новая дорога от ОнурНа трассе Дрогобыч - Самбор поплыл асфальт. Об этом пишет Depo. Львов со ссылкой на Медиа Дрогобиччина в Фейсбуке. Как говорится в сообщении, летом прошлого года на автодороге государственного значения Самбор-Дрогобыч в пределах Дрогобычского района более 100 миллионов гривен возложена бетонную подушку и один слой асфальта. Но что-то пошло не так. на отрезке есть участок, где в двух […]
  • Страшное самоубийство: во Львове мужчина убил себя на глазах женыСтрашное самоубийство: во Львове мужчина убил себя на глазах жены Новости - 2018-10-29 Страшное самоубийство: во Львове мужчина убил себя на глазах женыСегодня утром мужчина выстрелил в себя, совершив самоубийство. При этом присутствовала его жена. Об этом сообщает Игорь Зинкевич в Фейсбуке. Ул. Волнового 33, со слов соседей - слышали один выстрел и крик, плач женщины. Как оказалось в машине под домом ее муж совершил самоубийство.   Мужчина одним прострелом ружья прострелил себе грудную клетку ( пуля одна, но раскололась и […]
  • Во Львове открыли выставку "Улицы нашего детства". ФОТОВо Львове открыли выставку "Улицы нашего детства". ФОТО Новости - 2018-05-05 Во Львове открыли выставку "Улицы нашего детства". ФОТОФото. Фотографии старого ЛьвоваВчора, 4 мая 2018 года,  в помещении ЛОО Украинское общество охраны памятников истории и культуры (ул. Коперника, 40а) открылась фотовыставка Маркияна Нестайко и Ивана Радковця под названием “Двор нашего детства”, сообщают Фотографии старого Львова. Эта выставка совместный замысел двух львовян, которые выросли в Львове и детство провели среди […]
  • Во Львове волонтеры продолжают собирать книги для детей участников АТОВо Львове волонтеры продолжают собирать книги для детей участников АТО Новости - 2017-10-01 Во Львове волонтеры продолжают собирать книги для детей участников АТОВо Львове продолжает действовать акция Согретые добром в рамках проекта Мой папа защищает Украину. Инициатива призвана дарить детям участников АТО, детям погибших Героев Небесной сотни и детям из многодетных семей книжки. Об этом сообщает организатор Кристина Стасив. Очень просим вас продолжать передавать детские книги (исключительно новые. Возраст детишек от 3 до 14 […]
  • Во Львове с домашним насилием бороться "ПОЛИНА"Во Львове с домашним насилием бороться "ПОЛИНА" Новости - 2018-10-08 Во Львове с домашним насилием бороться "ПОЛИНА"Нацполиция совместно с Патрульной полицией организуют мобильную группу «ПОЛИНА» – Полиция против НАсильситва.   Она будет выезжать на вызовы, где существует домашнее насилие. В подразделения будут привлечены специально обученные участковые инспекторы и работники ювенальной первенции, пишет Львовская газета. «В таком составе группа будет иметь больше полномочий и на месте сможет […]
  • ЗАЗ выставил на продажу свое имуществоЗАЗ выставил на продажу свое имущество Новости - 2019-05-08 ЗАЗ выставил на продажу свое имуществоЗапорожский автомобилестроительный завод выставил на продажу свое имущество, стартовая цена — около 420 млн грн.  Об этом следует из информации на сайте Центральной универсальной товарной биржи, сообщает delo. Отдельно выделено имущество предприятия-должника ПАО Запорожский автомобилестроительный завод (код ЕГРПОУ 25480917), который выставляется для продажи на аукционе в виде. объектов нежилой недвижимости […]
  • Во Львове Музей народной архитектуры и быта презентует новый «Экспонат месяца»Во Львове Музей народной архитектуры и быта презентует новый «Экспонат месяца» Новости - 2017-10-18 Во Львове Музей народной архитектуры и быта презентует новый «Экспонат месяца» Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого презентует новый «Экспонат месяца». Рубрика «Экспонат месяца» в Музее начата несколько лет назад по инициативе сотрудников научно-фондового отдела. Раз в месяц ученые выбирают самый интересный предмет в фондовой коллекции Музея и рассказывают о нем людям. Об этом сообщили в пресс-службе ЛГС. На […]
  • ЛГС получит 15 миллионов евро займа на реконструкцию депо и троллейбусных электросетейЛГС получит 15 миллионов евро займа на реконструкцию депо и троллейбусных электросетей Новости - 2018-03-18 ЛГС получит 15 миллионов евро займа на реконструкцию депо и троллейбусных электросетейЛьвовский городской совет подписал соглашение с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом пишет Кристина Процак на свои странице в Facebook. 2 млн евро гранта, 15 млн евро займа и до 50 троллейбусов, реконструкция депо и сетей.  Соглашение с ЕБРР подписали, - пишет руководитель пресс-службы ЛГС. ЕБРР - это международный финансово-кредитный […]

Related posts:

Leave a Reply